宁夏银星能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000862　　证券简称：银星能源　公告编号：2011-001
　　宁夏银星能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示
　　●在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
　　一、会议召开的情况
　　（一）召开时间：2011年1月5日（星期三）9：00；
　　（二）会议召开地点：宁夏银川市西夏区黄河西路330号宁夏银星能源股份有限公司科技楼一楼多功能厅；
　　（三）召开方式：现场投票；
　　（四）召集人：公司董事会；
　　（五）会议主持人：董事长何怀兴先生；
　　（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
　　二、会议的出席情况
　　出席本次股东大会会议的股东及股东代表8人，代表有表决权股份数66,333,810股，占公司总股本23,589万股的28.12%。
　　三、议案审议和表决情况
　　本次会议以记名投票方式对所有的议案进行了逐项表决，审议通过了如下议案：
　　（一）关于引进技术建设300台/年MWT100/2.5MW风力发电机组制造项目的议案；
　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
　　（二）关于扩建500套/年塔筒制造项目的议案；
　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
　　（三）关于建设200MWp/年太阳能电池项目的议案；
　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
　　（四）关于扩建500MWp/年光伏组件项目的议案；
　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
　　（五）关于扩建500MWp/年太阳能跟踪器项目的议案；
　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
　　（六）关于公司银川分部办公区改造项目的议案；
　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
　　（七）关于为控股子公司吴忠仪表有限责任公司6,000万元贷款提供担保的议案；
　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
　　（八）关于提名赵华威先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
　　四、律师出具的法律意见
　　宁夏麟祥律师事务所孟祥琳律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
　　五、备查文件
　　（一）宁夏银星能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；
　　（二）宁夏麟祥律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　
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　　宁夏银星能源股份有限公司
　　董　事　会
　　证券代码：000862　　证券简称：银星能源　公告编号：2011-001　　宁夏银星能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示　　●在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
　　一、会议召开的情况　　（一）召开时间：2011年1月5日（星期三）9：00；　　（二）会议召开地点：宁夏银川市西夏区黄河西路330号宁夏银星能源股份有限公司科技楼一楼多功能厅；　　（三）召开方式：现场投票；　　（四）召集人：公司董事会；　　（五）会议主持人：董事长何怀兴先生；　　（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
　　二、会议的出席情况　　出席本次股东大会会议的股东及股东代表8人，代表有表决权股份数66,333,810股，占公司总股本23,589万股的28.12%。
　　三、议案审议和表决情况　　本次会议以记名投票方式对所有的议案进行了逐项表决，审议通过了如下议案：　　（一）关于引进技术建设300台/年MWT100/2.5MW风力发电机组制造项目的议案；　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
　　（二）关于扩建500套/年塔筒制造项目的议案；　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
　　（三）关于建设200MWp/年太阳能电池项目的议案；　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
　　（四）关于扩建500MWp/年光伏组件项目的议案；　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
　　（五）关于扩建500MWp/年太阳能跟踪器项目的议案；　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
　　（六）关于公司银川分部办公区改造项目的议案；　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
　　（七）关于为控股子公司吴忠仪表有限责任公司6,000万元贷款提供担保的议案；　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
　　（八）关于提名赵华威先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。
　　表决情况：同意票数66,333,810股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
　　四、律师出具的法律意见　　宁夏麟祥律师事务所孟祥琳律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
　　五、备查文件　　（一）宁夏银星能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；　　（二）宁夏麟祥律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
　　特此公告。
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