宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议公告

　　证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2010-048
　　宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第三次临时会议于2010年12月16日在宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会3名监事依法列席了董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:
　　一、关于公司拟出资1,125万元人民币与株式会社石桥技贩、野村贸易株式会社、银川重程减速器制造有限公司共同成立石桥增速机（银川）有限公司的议案；
　　同意公司出资1,125万元人民币与株式会社石桥技贩、野村贸易株式会社、银川重程减速器制造有限公司共同成立石桥增速机（银川）有限公司并签署《宁夏银星能源股份有限公司、株式会社石桥技贩、野村贸易株式会社、银川重程减速器制造有限公司关于共同投资经营石桥增速机（银川）有限公司的合资合同》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、关于聘任吴春芳女士为公司总会计师、财务负责人的议案；
　　根据工作需要，吴春芳女士不再担任公司副总会计师代总会计师一职。
　　经公司总经理任育杰先生提名，公司董事会同意聘任吴春芳女士为公司总会计师、财务负责人（简历附后）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、关于聘任刘伟盛女士为公司董事会秘书的议案；
　　根据工作需要，经公司董事长何怀兴先生提名，公司董事会同意聘任刘伟盛女士为公司董事会秘书（简历附后）。公司总经理任育杰先生不再代行董事会秘书职责。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司独立董事李桂荣女士、袁晓玲女士、王幽深先生对上述新任高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：
　　根据吴春芳女士、刘伟盛女士的个人简历，我们认为他们具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，符合相关法律法规规定，同意对上述人员的提名。
　　四、关于独立董事李桂荣女士辞职的议案；
　　公司独立董事李桂荣女士因年龄原因向董事会提出辞去所担任的独立董事一职。
　　李桂荣女士自2006年2月24日起任公司第三届、第四届、第五届董事会独立董事，为公司的发展壮大做出了重大贡献，董事会对李桂荣女士为公司所做出的贡献表示感谢，并期望李桂荣女士继续关注和支持公司的发展。
　　根据中国证监会的相关规定,李桂荣女士的辞职需新任独立董事填补缺额后方能生效。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　五、关于提名赵华威先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
　　公司董事会同意提名赵华威先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司独立董事李桂荣女士、袁晓玲女士、王幽深先生对赵华威先生的任职资格发表如下独立意见：
　　根据赵华威先生的个人简历，我们认为赵华威先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，符合相关法律法规规定，同意对赵华威先生的提名。
　　六、关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案。
回复该发言

　　公司董事会同意召开2011年第一次临时股东大会。本次临时股东大会将审议本次董事会的第五项议案；同时，为方便股东参会，将2010年第二次临时股东大会的相关议案一并提交2011年第一次临时股东大会审议。召开时间定于2011年1月5日（星期三）9：00，召开地点：宁夏银川市西夏区黄河西路330号宁夏银星能源股份有限公司科技楼一楼多功能厅。具体情况详见同日在《证券时报》、《证券日报》上公告的《宁夏银星能源股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　董事会
　　二O一O年十二月二十日
　　附件：相关人员简历
　　赵华威，男，1948年4月生，中共党员，大专学历，高级会计师、注册会计师。历任陕西省子长县新庄库煤矿财供负责人，宁夏银川电力修造厂会计、财务科科长，宁夏电力局会计、主任会计师、副处长、处长、副总会计师，宁夏电力公司总会计师，副局级调研员。2010年5月退休。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,赵华威先生与上市公司不存在关联关系。赵华威先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　吴春芳，女，1966年2月生，中共党员，大学学历，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师、经济师。历任宁夏中宁县经济委员会、中宁县乡镇企业管理局计划统计员、综合秘书、内部审计员，北京五联方圆会计师事务所有限公司审计助理、审计项目经理、审计业务二部副主任、标准复核部副主任。现任宁夏银星能源股份有限公司副总会计师代总会计师、财务负责人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第（二）款的规定,吴春芳女士与上市公司存在关联关系。吴春芳女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　证券代码：000862　　证券简称：银星能源　　公告编号：2010-048　　宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第三次临时会议于2010年12月16日在宁夏发电集团有限责任公司7楼会议室召开。
　　一、关于公司拟出资1,125万元人民币与株式会社石桥技贩、野村贸易株式会社、银川重程减速器制造有限公司共同成立石桥增速机（银川）有限公司的议案；　　同意公司出资1,125万元人民币与株式会社石桥技贩、野村贸易株式会社、银川重程减速器制造有限公司共同成立石桥增速机（银川）有限公司并签署《宁夏银星能源股份有限公司、株式会社石桥技贩、野村贸易株式会社、银川重程减速器制造有限公司关于共同投资经营石桥增速机（银川）有限公司的合资合同》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、关于聘任吴春芳女士为公司总会计师、财务负责人的议案；　　根据工作需要，吴春芳女士不再担任公司副总会计师代总会计师一职。
　　经公司总经理任育杰先生提名，公司董事会同意聘任吴春芳女士为公司总会计师、财务负责人（简历附后）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、关于聘任刘伟盛女士为公司董事会秘书的议案；　　根据工作需要，经公司董事长何怀兴先生提名，公司董事会同意聘任刘伟盛女士为公司董事会秘书（简历附后）。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
回复该发言

　　公司独立董事李桂荣女士、袁晓玲女士、王幽深先生对上述新任高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：　　根据吴春芳女士、刘伟盛女士的个人简历，我们认为他们具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，符合相关法律法规规定，同意对上述人员的提名。
　　四、关于独立董事李桂荣女士辞职的议案；　　公司独立董事李桂荣女士因年龄原因向董事会提出辞去所担任的独立董事一职。
　　李桂荣女士自2006年2月24日起任公司第三届、第四届、第五届董事会独立董事，为公司的发展壮大做出了重大贡献，董事会对李桂荣女士为公司所做出的贡献表示感谢，并期望李桂荣女士继续关注和支持公司的发展。
　　根据中国证监会的相关规定,李桂荣女士的辞职需新任独立董事填补缺额后方能生效。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　五、关于提名赵华威先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；　　公司董事会同意提名赵华威先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司独立董事李桂荣女士、袁晓玲女士、王幽深先生对赵华威先生的任职资格发表如下独立意见：　　根据赵华威先生的个人简历，我们认为赵华威先生具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，符合相关法律法规规定，同意对赵华威先生的提名。
　　六、关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案。
　　公司董事会同意召开2011年第一次临时股东大会。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　宁夏银星能源股份有限公司　　董事会　　二O一O年十二月二十日　　附件：相关人员简历　　赵华威，男，1948年4月生，中共党员，大专学历，高级会计师、注册会计师。
　　吴春芳，女，1966年2月生，中共党员，大学学历，中国注册会计师、中国注册税务师、会计师、经济师。
　　刘伟盛，女，1972年9月生，大学学历，经济师。
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