海南航空股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
１、本次会议无否决或修改提案的情况
２、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开情况
１、会议召集人：公司董事会
２、现场会议时间：２０１０年４月２７日（周二）下午２：３０
３、网络投票时间：２０１０年４月２７日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００
４、现场会议地点：海口市海秀路２９号海航发展大厦四楼会议室
５、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案。
６、会议主持：会议由杨景林副董事长主持。
７、会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加公司２０１０年第一次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共１１５人，代表的股份总数为２０１５４８０９５０股，占公司总股本的４８．８５ ％。其中，参加现场会议表决的股东及股东代表共５人，代表股份２０１４０６７６９０股，占出席股份总数的９９．９３％；参加网络投票的股东及股东代表共１１０人，代表股份１４１３２６０股，占出席股份总数的０．０７％；Ａ 股股东及股东代表共１０６人，代表股份２０１５３３８１００股，占公司Ａ股股份总数的５１．１４％；Ｂ 股股东及股东代表共９人，代表股份１４２８５０股，占公司Ｂ股股份总数的０．０８％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议，未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公司请假。
三、提案审议情况
经股东和股东代表投票表决，公司２０１０ 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的报告》。会议表决结果如下：



代表股份数
赞成股数
反对股数
弃权股数
赞成比例（％）


全体股东
２０１５４８０９５０
２０１４８１９６５０
４８３９００
１７７４００
９９．９７


Ａ股股东
２０１５３３８１００
２０１４６９０８００
４７１７００
１７５６００
９９．９７


Ｂ股股东
１４２８５０
１２８８５０
１２２００
１８００
９０．２０



四、律师对本次股东大会的法律意见
本次股东大会经国浩律师集团（上海）律师事务所施念清、邓琳律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
１、海南航空股份有限公司２０１０ 年第一次临时股东大会决议及会议记录。
２、国浩律师集团（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
海南航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：１、本次会议无否决或修改提案的情况２、本次会议没有新提案提交表决一、会议召开情况１、会议召集人：公司董事会２、现场会议时间：２０１０年４月２７日（周二）下午２：３０３、网络投票时间：２０１０年４月２７日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００４、现场会议地点：海口市海秀路２９号海航发展大厦四楼会议室５、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案。
６、会议主持：会议由杨景林副董事长主持。
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７、会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况参加公司２０１０年第一次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共１１５人，代表的股份总数为２０１５４８０９５０股，占公司总股本的４８．８５ ％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议，未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公司请假。
三、提案审议情况经股东和股东代表投票表决，公司２０１０ 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的报告》。
代表股份数赞成股数反对股数弃权股数赞成比例（％）全体股东２０１５４８０９５０２０１４８１９６５０４８３９００１７７４００９９．９７Ａ股股东２０１５３３８１００２０１４６９０８００４７１７００１７５６００９９．９７Ｂ股股东１４２８５０１２８８５０１２２００１８００９０．２０四、律师对本次股东大会的法律意见本次股东大会经国浩律师集团（上海）律师事务所施念清、邓琳律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件１、海南航空股份有限公司２０１０ 年第一次临时股东大会决议及会议记录。
２、国浩律师集团（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
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