宁夏银星能源股份有限公司召开2009年度股东大会通知

证券代码：000862 　　证券简称：银星能源 　 公告编号：2010-020
宁夏银星能源股份有限公司召开2009年度股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：
经公司四届十二次董事会会议审议通过，同意召开公司2009年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（三）召开时间：2010年6月25日(星期五)上午9：00
召开地点：宁夏银川市黄河西路332号银川经济技术开发区中小企业创业园
宁夏银星能源股份有限公司银川分部行政楼2楼会议室；
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、截至2010年6月21日（星期一）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司全体董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、公司2009年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；
2、公司2009年度董事会工作报告；
3、公司2009年度监事会工作报告；
4、公司2009年度财务决算报告；
5、公司2009年度利润分配预案；
6、关于公司2010年度日常关联交易计划的议案；
7、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案；
8、关于对控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司投资额进行调整的议案；
9、关于为控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司5,000万元贸易融资额度提供担保的议案；
10、关于提名何怀兴先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
11、关于提名杨锐军先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
12、关于提名任育杰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
13、关于提名吴解萍女士为公司第五届董事会董事候选人的议案；
14、关于提名马桂玲女士为公司第五届董事会董事候选人的议案；
15、关于提名温卫东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；
16、关于提名李桂荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
17、关于提名袁晓玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
18、关于提名王幽深先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
19、关于提名哈秀龙先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案；
20、关于提名朱敏女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案。
（二）披露情况
上述提案已于2010年2月11日、4月22日、6月4日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
二、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
（二）登记时间：2010年6月23日。
（三）登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资管理部。
四、其它事项
（一）会议联系方式
联系人：刘伟盛 顾宇哲
电话：0953-3929060
回复该发言

传真：0953-3929057
地址：宁夏吴忠市朝阳街67号
邮编：751100
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司2009年度股东大会，并授权其代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
■
■
委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
委托人（签字）：　　　　　　　受托人（签字）：
（或法定代表人
签字盖章）
委托人身份证号：　　　　　　　受托人身份证号：
委托人证券帐户号：
委托人持股数：
宁夏银星能源股份有限公司
董　事　会
证券代码：000862 　　证券简称：银星能源 　 公告编号：2010-020宁夏银星能源股份有限公司召开2009年度股东大会通知本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况（一）召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会（二）会议召开的合法、合规性：经公司四届十二次董事会会议审议通过，同意召开公司2009年度股东大会。
（三）召开时间：2010年6月25日(星期五)上午9：00召开地点：宁夏银川市黄河西路332号银川经济技术开发区中小企业创业园宁夏银星能源股份有限公司银川分部行政楼2楼会议室；（四）召开方式：现场投票（五）出席对象：1、截至2010年6月21日（星期一）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东；2、公司全体董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项（一）提案名称1、公司2009年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；2、公司2009年度董事会工作报告；3、公司2009年度监事会工作报告；4、公司2009年度财务决算报告；5、公司2009年度利润分配预案；6、关于公司2010年度日常关联交易计划的议案；7、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案；8、关于对控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司投资额进行调整的议案；9、关于为控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司5,000万元贸易融资额度提供担保的议案；10、关于提名何怀兴先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；11、关于提名杨锐军先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；12、关于提名任育杰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；13、关于提名吴解萍女士为公司第五届董事会董事候选人的议案；14、关于提名马桂玲女士为公司第五届董事会董事候选人的议案；15、关于提名温卫东先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；16、关于提名李桂荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；17、关于提名袁晓玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；18、关于提名王幽深先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；19、关于提名哈秀龙先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案；20、关于提名朱敏女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案。
（二）披露情况上述提案已于2010年2月11日、4月22日、6月4日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
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二、 会议登记方法（一）登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
（二）登记时间：2010年6月23日。
（三）登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资管理部。
四、其它事项（一）会议联系方式联系人：刘伟盛 顾宇哲电话：0953-3929060传真：0953-3929057地址：宁夏吴忠市朝阳街67号邮编：751100（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、授权委托书兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司2009年度股东大会，并授权其代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：■■委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
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