宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告

　　证券代码：000862　　证券简称：银星能源　公告编号：2010-051
　　宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第四次临时会议于2010年12月28日在公司银川分部行政楼二楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会3名监事依法列席了董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:
　　一、关于计提自动化仪表产品存货跌价准备的议案；
　　根据公司自动化仪表产品存货的实际情况，基于谨慎性原则考虑，按照《企业会计准则》和公司相关制度的规定及信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2010YCA1111号《宁夏银星能源股份有限公司2010年7月31日存货跌价准备明细表专项审计报告》，需计提存货跌价准备32,150,497.12元，其中：原材料需计提存货跌价准备2,847,620.48元，库存商品需计提存货跌价准备26,137,482.06元，自制半成品需计提存货跌价准备2,391,079.16元，周转材料需计提存货跌价准备774,315.42元。
　　董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关制度的规定及信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2010YCA1111号《宁夏银星能源股份有限公司2010年7月31日存货跌价准备明细表专项审计报告》，本次计提存货跌价准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案。
　　公司董事会同意召开2011年第二次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次董事会的第一项议案和关于向控股子公司吴忠仪表有限责任公司出售与自动化仪表业务有关资产的议案，现场会议召开时间定于2011年1月18日（星期二）14：30。具体情况详见同日在《证券时报》、《证券日报》上公告的《宁夏银星能源股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会通知》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　董事会
　　证券代码：000862　　证券简称：银星能源　公告编号：2010-051　　宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第四次临时会议于2010年12月28日在公司银川分部行政楼二楼会议室召开。
　　一、关于计提自动化仪表产品存货跌价准备的议案；　　根据公司自动化仪表产品存货的实际情况，基于谨慎性原则考虑，按照《企业会计准则》和公司相关制度的规定及信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2010YCA1111号《宁夏银星能源股份有限公司2010年7月31日存货跌价准备明细表专项审计报告》，需计提存货跌价准备32,150,497.12元，其中：原材料需计提存货跌价准备2,847,620.48元，库存商品需计提存货跌价准备26,137,482.06元，自制半成品需计提存货跌价准备2,391,079.16元，周转材料需计提存货跌价准备774,315.42元。
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　　董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关制度的规定及信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2010YCA1111号《宁夏银星能源股份有限公司2010年7月31日存货跌价准备明细表专项审计报告》，本次计提存货跌价准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案。
　　公司董事会同意召开2011年第二次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次董事会的第一项议案和关于向控股子公司吴忠仪表有限责任公司出售与自动化仪表业务有关资产的议案，现场会议召开时间定于2011年1月18日（星期二）14：30。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
回复该发言