证券代码：000862 证券简称： 银星能源(行情 股吧) 公告编号：2009-042
宁夏银星能源股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：
经于2009年12月28日召开的公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，同意召开公司2010年第一次临时股东大会（该董事会决议公告已于2009年12月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（三）召开时间：2010年1月15日(星期五)上午9：00
召开地点：宁夏银川市黄河西路332号银川经济技术开发区中小企业创业园宁夏银星能源股份有限公司银川分部行政楼2楼会议室
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、截至2010年1月11日（星期一）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司全体董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、关于拟与CONSEN INTERNATIONAL（HONG KONG）LIMITED及COWIN GLOBAL INVESTMENTS CHINA LIMITED成立中外合资公司的议案；
2、关于拟为互保单位中冶 美利纸业(行情 股吧)股份有限公司提供10,000万元综合授信额度贷款担保的议案。
（二）披露情况
上述提案已于2009年12月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
（二）登记时间：2010年1月13日。
（三）登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资管理部。
四、其它事项
（一）会议联系方式
联系人：李军 刘伟盛
电话：0953-3929086，3929060
传真：0953-3929057
地址：宁夏吴忠市朝阳街67号
邮编：751100
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
■
委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
（或法定代表人
签字盖章）
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券帐户号：
委托人持股数：
宁夏银星能源股份有限公司董事会
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宁夏银星能源股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知
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whyme7772011-03-30 23:36:57 发表
证券代码：000862 证券简称： 银星能源(行情 股吧) 公告编号：2009-042宁夏银星能源股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况（一）召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会（二）会议召开的合法、合规性：经于2009年12月28日召开的公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，同意召开公司2010年第一次临时股东大会（该董事会决议公告已于2009年12月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。
（三）召开时间：2010年1月15日(星期五)上午9：00召开地点：宁夏银川市黄河西路332号银川经济技术开发区中小企业创业园宁夏银星能源股份有限公司银川分部行政楼2楼会议室（四）召开方式：现场投票（五）出席对象：1、截至2010年1月11日（星期一）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东；2、公司全体董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项（一）提案名称1、关于拟与CONSEN INTERNATIONAL（HONG KONG）LIMITED及COWIN GLOBAL INVESTMENTS CHINA LIMITED成立中外合资公司的议案；2、关于拟为互保单位中冶 美利纸业(行情 股吧)股份有限公司提供10,000万元综合授信额度贷款担保的议案。
（二）披露情况上述提案已于2009年12月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
三、会议登记方法（一）登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
（二）登记时间：2010年1月13日。
（三）登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资管理部。
四、其它事项（一）会议联系方式联系人：李军 刘伟盛电话：0953-3929086，3929060传真：0953-3929057地址：宁夏吴忠市朝阳街67号邮编：751100（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、授权委托书兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：■委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
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一、召开会议基本情况（一）召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会（二）会议召开的合法、合规性：经于2009年12月28日召开的公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，同意召开公司2010年第一次临时股东大会（该董事会决议公告已于2009年12月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。
（三）召开时间：2010年1月15日(星期五)上午9：00召开地点：宁夏银川市黄河西路332号银川经济技术开发区中小企业创业园宁夏银星能源股份有限公司银川分部行政楼2楼会议室（四）召开方式：现场投票（五）出席对象：1、截至2010年1月11日（星期一）下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东；2、公司全体董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项（一）提案名称1、关于拟与CONSEN INTERNATIONAL（HONG KONG）LIMITED及COWIN GLOBAL INVESTMENTS CHINA LIMITED成立中外合资公司的议案；2、关于拟为互保单位中冶 美利纸业(行情 股吧)股份有限公司提供10,000万元综合授信额度贷款担保的议案。
（二）披露情况上述提案已于2009年12月30日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
三、会议登记方法（一）登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
（二）登记时间：2010年1月13日。
（三）登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资管理部。
四、其它事项（一）会议联系方式联系人：李军 刘伟盛电话：0953-3929086，3929060传真：0953-3929057地址：宁夏吴忠市朝阳街67号邮编：751100（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、授权委托书兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：■委托人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
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