宁夏银星能源股份有限公司2009年度股东大会决议公告

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2010-024
宁夏银星能源股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：2010年6月25日(星期五)9：00
（二）会议召开地点：宁夏银川市黄河西路332号银川经济技术开发区中小企业创业园宁夏银星能源股份有限公司银川分部行政楼2楼会议室；
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长何怀兴先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份数66,257,451股，占公司总股本23,589万股的28.09%。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票方式对所有的议案进行了逐项表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了公司2009年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；
表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（二）审议通过了公司2009年度董事会工作报告；
表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（三）审议通过了公司2009年度监事会工作报告；
表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（四）审议通过了公司2009年度财务决算报告；
表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（五）审议通过了公司2009年度利润分配预案；
表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（六）审议通过了关于公司2010年度日常关联交易计划的议案；
表决情况：该议案关联股东宁夏发电集团有限责任公司回避表决后，同意票数154,290股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（七）审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案；
表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（八）审议通过了关于对控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司投资额进行调整的议案；
表决情况：该议案关联股东宁夏发电集团有限责任公司回避表决后，同意票数154,290股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（九）审议通过了关于为控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司5,000万元贸易融资额度提供担保的议案；
表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十）选举何怀兴先生为公司第五届董事会董事；
表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十一）选举杨锐军先生为公司第五届董事会董事；
回复该发言

表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十二）选举任育杰先生为公司第五届董事会董事；
表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十三）选举吴解萍女士为公司第五届董事会董事；
表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十四）选举马桂玲女士为公司第五届董事会董事；
表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十五）选举温卫东先生为公司第五届董事会董事；
表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十六）选举李桂荣女士为公司第五届董事会独立董事；
表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十七）选举袁晓玲女士为公司第五届董事会独立董事；
表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十八）选举王幽深先生为公司第五届董事会独立董事；
表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十九）选举哈秀龙先生为公司第五届监事会股东代表监事；
表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（二十）选举朱敏女士为公司第五届监事会股东代表监事。
表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
公司第五届董事会成员为：何怀兴、杨锐军、任育杰、吴解萍、温卫东、马桂玲、李桂荣、袁晓玲、王幽深；公司第五届监事会成员为：哈秀龙、朱敏、贾新军（职工代表监事）。公司第五届董事会、第五届监事会任期为三年。
四、律师出具的法律意见
宁夏麟祥律师事务所孟祥琳律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
（一）宁夏银星能源股份有限公司2009年度股东大会决议；
（二） 宁夏麟祥律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2009年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2010-024宁夏银星能源股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：●在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况（一）召开时间：2010年6月25日(星期五)9：00（二）会议召开地点：宁夏银川市黄河西路332号银川经济技术开发区中小企业创业园宁夏银星能源股份有限公司银川分部行政楼2楼会议室；（三）召开方式：现场投票（四）召集人：公司董事会（五）会议主持人：董事长何怀兴先生（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
回复该发言

二、会议的出席情况出席本次股东大会会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份数66,257,451股，占公司总股本23,589万股的28.09%。
三、议案审议和表决情况本次会议以记名投票方式对所有的议案进行了逐项表决，审议通过了如下议案：（一）审议通过了公司2009年年度报告及摘要（含独立董事述职报告）；表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（二）审议通过了公司2009年度董事会工作报告；表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（三）审议通过了公司2009年度监事会工作报告；表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（四）审议通过了公司2009年度财务决算报告；表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（五）审议通过了公司2009年度利润分配预案；表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（六）审议通过了关于公司2010年度日常关联交易计划的议案；表决情况：该议案关联股东宁夏发电集团有限责任公司回避表决后，同意票数154,290股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（七）审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案；表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（八）审议通过了关于对控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司投资额进行调整的议案；表决情况：该议案关联股东宁夏发电集团有限责任公司回避表决后，同意票数154,290股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（九）审议通过了关于为控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司5,000万元贸易融资额度提供担保的议案；表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十）选举何怀兴先生为公司第五届董事会董事；表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十一）选举杨锐军先生为公司第五届董事会董事；表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十二）选举任育杰先生为公司第五届董事会董事；表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十三）选举吴解萍女士为公司第五届董事会董事；表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十四）选举马桂玲女士为公司第五届董事会董事；表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十五）选举温卫东先生为公司第五届董事会董事；表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
回复该发言

（十六）选举李桂荣女士为公司第五届董事会独立董事；表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十七）选举袁晓玲女士为公司第五届董事会独立董事；表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十八）选举王幽深先生为公司第五届董事会独立董事；表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（十九）选举哈秀龙先生为公司第五届监事会股东代表监事；表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
（二十）选举朱敏女士为公司第五届监事会股东代表监事。
表决情况：同意票数66,257,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票数0股，弃权票数0股。
公司第五届董事会成员为：何怀兴、杨锐军、任育杰、吴解萍、温卫东、马桂玲、李桂荣、袁晓玲、王幽深；公司第五届监事会成员为：哈秀龙、朱敏、贾新军（职工代表监事）。
四、律师出具的法律意见宁夏麟祥律师事务所孟祥琳律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件（一）宁夏银星能源股份有限公司2009年度股东大会决议；（二） 宁夏麟祥律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2009年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
回复该发言