冀中能源股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：０００９３７ 证券简称：冀中能源 编号：２０１１临－００５
冀中能源股份有限公司
２０１１年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、重要内容提示
本次股东大会不涉及增加、否决、变更议案和变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
１、召开时间：
（１）现场会议时间：２０１１年３月１６日下午２：００
（２）网络投票时间：２０１１年３月１５日 ２０１１年３月１６日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１１年３月１６日上午９：３０至１１：３０，下午１：００ 至３：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年３月１５日下午３：００至２０１１年３月１６日下午３：００期间的任意时间。
２、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
３、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
４、召集人：公司第四届董事会
５、主持人：公司董事长 王社平先生
６、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
１、出席本次股东大会的股东及股东授权代表６７人，代表股份８５２，５８５，１３８股，占公司有表决权股份总数的７３．７２４９％。其中：（１）出席现场会议的股东及股东授权代表１０人，代表股份８２３，２６７，５３７股，占公司有表决权股份总数的７１．１８９７％；（２）通过网络投票方式参加的股东５７人，代表股份２９，３１７，６０１股，占公司有表决权股份总数的２．５３５２％。
２、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议；
３、见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的相结合方式审议通过了以下议案，本次会议以普通决议方式通过了议案１、议案２、议案３，以特别决议方式通过了议案４。
（一）关于发行公司债券的议案
１、发行规模
同意８５２，５８３，８３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９８％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权９００股（其中，因未投票默认弃权１００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０００１％。该项议案获得了通过。
２、向公司股东配售的安排
同意８５２，５８３，９３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９９％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权８００股（其中，因未投票默认弃权０股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００９％。该项议案获得了通过。
３、债券期限
同意８５２，５８３，８３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９８％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权９００股（其中，因未投票默认弃权１００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０００１％。该项议案获得了通过。
４、募集资金用途
回复该发言

同意８５２，５８３，８３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９８％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权９００股（其中，因未投票默认弃权１００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０００１％。该项议案获得了通过。
５、债券利率
同意８５２，５８３，８３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９８％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权９００股（其中，因未投票默认弃权１００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０００１％。该项议案获得了通过。
６、担保事项
同意８５２，５８３，８３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９８％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权９００股（其中，因未投票默认弃权１００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０００１％。该项议案获得了通过。
７、发行债券的上市
同意８５２，５８３，８３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９８％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权９００股（其中，因未投票默认弃权１００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０００１％。该项议案获得了通过。
８、决议的有效期
同意８５２，５８３，８３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９８％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权９００股（其中，因未投票默认弃权１００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０００１％。该项议案获得了通过。
９、对董事会的其他授权事项
同意８５２，５８３，８３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９８％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权９００股（其中，因未投票默认弃权１００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０００１％。该项议案获得了通过。
（二）关于发行中期票据的议案
同意８５２，５７５，１３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９８８％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权９，６００股（其中，因未投票默认弃权８，８００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００１１％。该议案获得了通过。
（三）关于授权择优选择融资方式的议案
同意８５２，５５５，９３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９６６％；反对１９，６００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００２３％；弃权９，６００股（其中，因未投票默认弃权８，８００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００１１％。该项议案获得了通过。
（四）关于修改公司章程的议案
同意８５２，５５５，９３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９６６％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权２８，８００股（其中，因未投票默认弃权２８，０００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００３４％。该议案获得了通过。该议案获得了有效表决权股份总数的２／３以上通过。
四、律师出具的法律意见
回复该发言

１、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
２、律师姓名：孙学运、邹立伟
３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件
１、２０１１年第一次临时股东大会决议；
２、《法律意见书》。
特此公告。
冀中能源股份有限公司
二O一一年三月十七日
证券代码：０００９３７ 证券简称：冀中能源 公告编号：２０１１临－００６
冀中能源股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月１６日下午４：３０以现场会议的方式在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开公司第四届董事会第二十一次会议，会议通知已于两日前以专人送达或传真方式发出。参加本次会议的董事应到１５名，现场出席会议的董事１５名，会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了关于聘任公司副总经理的议案：
因公司发展需要，根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任杨印朝先生、聂强先生、张景坤先生担任公司副总经理（简历附后）。
同意１５票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二O一一年三月十七日
杨印朝，男，汉族，１９６４年７月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邢台矿务局显德汪煤矿技术员、副科长，邢台矿务局章村煤矿技术科科长、副总工程师，邢台矿业集团章村矿总工程师兼副矿长，河北金牛能源股份有限公司副总经理、章村矿矿长、水泥厂厂长，河北金牛化工股份有限公司副董事长、总经理、党委书记，河北金牛物流有限公司执行董事、河北沧骅储运有限公司董事长兼总经理等职。现任河北金牛化工股份有限公司副董事长，冀中能源集团惠宁化工有限公司董事长，公司东庞矿矿长。
聂强，男，汉族，１９６５年９月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任寿阳县段王煤矿技术副矿长、矿长、党总支书记，段王煤化有限责任公司董事长等职。现任段王煤化有限责任公司董事长、党委副书记。
证券代码：０００９３７ 证券简称：冀中能源 编号：２０１１临－００５冀中能源股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：一、重要内容提示本次股东大会不涉及增加、否决、变更议案和变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况（一）会议召开情况１、召开时间：（１）现场会议时间：２０１１年３月１６日下午２：００（２）网络投票时间：２０１１年３月１５日 ２０１１年３月１６日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１１年３月１６日上午９：３０至１１：３０，下午１：００ 至３：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年３月１５日下午３：００至２０１１年３月１６日下午３：００期间的任意时间。
回复该发言

２、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式３、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅４、召集人：公司第四届董事会５、主持人：公司董事长 王社平先生６、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况１、出席本次股东大会的股东及股东授权代表６７人，代表股份８５２，５８５，１３８股，占公司有表决权股份总数的７３．７２４９％。
２、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议；３、见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况会议以现场记名投票表决和网络投票表决的相结合方式审议通过了以下议案，本次会议以普通决议方式通过了议案１、议案２、议案３，以特别决议方式通过了议案４。
（一）关于发行公司债券的议案１、发行规模同意８５２，５８３，８３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９８％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权９００股（其中，因未投票默认弃权１００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０００１％。
２、向公司股东配售的安排同意８５２，５８３，９３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９９％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权８００股（其中，因未投票默认弃权０股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００９％。
３、债券期限同意８５２，５８３，８３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９８％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权９００股（其中，因未投票默认弃权１００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０００１％。
４、募集资金用途同意８５２，５８３，８３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９８％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权９００股（其中，因未投票默认弃权１００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０００１％。
５、债券利率同意８５２，５８３，８３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９８％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权９００股（其中，因未投票默认弃权１００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０００１％。
６、担保事项同意８５２，５８３，８３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９８％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权９００股（其中，因未投票默认弃权１００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０００１％。
７、发行债券的上市同意８５２，５８３，８３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９８％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权９００股（其中，因未投票默认弃权１００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０００１％。
回复该发言

８、决议的有效期同意８５２，５８３，８３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９８％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权９００股（其中，因未投票默认弃权１００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０００１％。
９、对董事会的其他授权事项同意８５２，５８３，８３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９９８％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权９００股（其中，因未投票默认弃权１００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．０００１％。
（二）关于发行中期票据的议案同意８５２，５７５，１３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９８８％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权９，６００股（其中，因未投票默认弃权８，８００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００１１％。
（三）关于授权择优选择融资方式的议案同意８５２，５５５，９３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９６６％；反对１９，６００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００２３％；弃权９，６００股（其中，因未投票默认弃权８，８００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００１１％。
（四）关于修改公司章程的议案同意８５２，５５５，９３８股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的９９．９９６６％；反对４００股， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００００５％；弃权２８，８００股（其中，因未投票默认弃权２８，０００股）， 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的０．００３４％。
四、律师出具的法律意见１、律师事务所名称：北京市君致律师事务所２、律师姓名：孙学运、邹立伟３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
五、备查文件１、２０１１年第一次临时股东大会决议；２、《法律意见书》。
特此公告。
冀中能源股份有限公司二O一一年三月十七日证券代码：０００９３７ 证券简称：冀中能源 公告编号：２０１１临－００６冀中能源股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月１６日下午４：３０以现场会议的方式在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开公司第四届董事会第二十一次会议，会议通知已于两日前以专人送达或传真方式发出。
因公司发展需要，根据公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，聘任杨印朝先生、聂强先生、张景坤先生担任公司副总经理（简历附后）。
同意１５票 反对 ０ 票 弃权 ０ 票特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二O一一年三月十七日杨印朝，男，汉族，１９６４年７月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。
聂强，男，汉族，１９６５年９月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。
张景坤，男，汉族，１９６０年２月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任邯郸矿务局陶二矿技术员、区长、副总工程师，邯郸矿务局机电处副处长，邯郸矿业集团机电设备租赁公司经理等职。
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