金地（集团）股份有限公司第五届董事会第七十三次会议决议公告

股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１１－０１０
金地（集团）股份有限公司第五届董事会第七十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年４月２日发出召开第五届董事会第七十三次会议的通知，会议于２０１１年４月７日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事十五人，经投票表决，通过了以下议案：
一、关于提名第六届董事会董事候选人的议案
鉴于第五届董事会任期即将届满，董事会决议提名凌克、黄俊灿、陈爱虹、陈必安、孙聚义、陈志升、郭跃强、ＢＩＬＬ ＨＵＡＮＧ、徐家俊、梁莉莉作为第六届董事会的董事候选人，提名李绪富、王志乐(博客)（微博）、夏新平、靳庆军、宋军作为第六届董事会的独立董事候选人，参加第六届董事会换届选举。
公司董事会向届满离任的赵令欢独立董事和张奕晓董事深表谢意，感谢他们担任董事以来为公司持续发展和规范运作所做出的贡献。
上述董事、独立董事候选人简历详见本公告附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及公司网站（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｇｅｍｄａｌｅ．ｃｏｍ）。
全体独立董事一致认为：第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、关于调整董事、独立董事及监事津贴的议案
董事会同意对董事、独立董事和监事津贴做出如下调整：董事（不包括在公司任职并领取薪酬的董事）每年人民币十五万元，独立董事每年人民币二十五万元，监事（不包括在公司任职并领取薪酬的监事）每年人民币六万元。
此议案将提交股东大会审议批准。
三、关于制定内控实施工作方案的议案
为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，同时持续完善公司内控规范、强化内控执行，公司审计部将在２０１１年进行全面的内部控制规范评估及推广，为此制定了２０１１年公司内控实施工作的方案。
工作方案详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及公司网站（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｇｅｍｄａｌｅ．ｃｏｍ）。
四、关于修订公司章程的议案
公司章程修订案详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及公司网站（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｇｅｍｄａｌｅ．ｃｏｍ）。
此议案将提交股东大会审议批准。
五、关于召开２０１０年度股东大会的议案
详见公司同日公告的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》（公告号：２０１１－０１１）。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
２０１１年４月８日
股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１１－０１１
金地（集团）股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议时间：２０１１年４月２８日上午９：３０开始
二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室
三、会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
回复该发言

五、出席人资格：
１、公司董事、监事及高级管理人员；
２、２０１１年４月１９日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
３、公司聘请的律师。
六、会议议题：
１、２０１０年度董事会工作报告
２、２０１０年度监事会工作报告
３、２０１０年年度报告全文和摘要
４、２０１０年度财务报告
５、关于２０１０年度利润分配方案的议案
６、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计师的议案
７、关于逐项选举第六届董事会董事的议案
８、关于逐项选举第六届监事会监事的议案
９、关于调整董事、独立董事及监事津贴的议案
１０、关于修订公司章程的议案
以上议案内容详见第五届董事会第七十一次会议、第七十三次会议决议公告和第五届监事会第十六次会议、第十七次会议决议公告及其附件。
七、出席现场会议登记办法：
１、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼六楼董事会办公室，邮编：５１８０４８
２、登记时间：２０１１年４月２０日至４月２６日上午９点至下午５点
３、登记办法：
符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
自然人股东：符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
八、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：５１８０４８
九、联系人姓名：张晓瑜
联系电话：０７５５－８３８４４８２８ 传真：０７５５－８２０３９９００
十、其他事项：
出席本次会议交通、住宿自理。
特此通知。
附件：
授权委托书样式
金地（集团）股份有限公司董事会
２０１１年４月８日
附件：授权委托书样式
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日
委托有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１１－０１２
金地（集团）股份有限公司第五届
监事会第十七次会议决议公告
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十七次会议于２０１１年４月７日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事共五人，经投票表决，通过了：
《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》
监事会提名杨伟民、夏桂英、翁明君作为第六届监事会监事候选人，参加第六届监事会的换届选举。
以上监事候选人简历请详见附件。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司监事会
２０１１年４月８日
附：第六届监事会监事候选人简历：
回复该发言

１、杨伟民，男，１９６２ 年３ 月生。南京建筑工程学院学士，英国威尔士大学新港学院（深圳）ＭＢＡ，高级工程师，国际注册商业房地产投资师。曾任本公司规划设计部副经理，工程部经理，深圳地产部总经理、金地集团北京公司总经理、董事长、本公司总裁助理。现任本公司第五届监事会监事长。
２、夏桂英，女，１９６３ 年３ 月生，中国政法大学法律专业硕士研究生，高级经济师。曾任深圳市投资控股有限公司发展研究部、法律事务部业务经理、总裁秘书、办公室副主任、总法律顾问、法律事务部部长等职，本公司第四届监事会监事。现任深圳市投资管理公司法律事务部部长，本公司第五届监事会监事。
股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１１－０１０金地（集团）股份有限公司第五届董事会第七十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年４月２日发出召开第五届董事会第七十三次会议的通知，会议于２０１１年４月７日以通讯方式召开。
公司董事十五人，经投票表决，通过了以下议案：一、关于提名第六届董事会董事候选人的议案鉴于第五届董事会任期即将届满，董事会决议提名凌克、黄俊灿、陈爱虹、陈必安、孙聚义、陈志升、郭跃强、ＢＩＬＬ ＨＵＡＮＧ、徐家俊、梁莉莉作为第六届董事会的董事候选人，提名李绪富、王志乐(博客)（微博）、夏新平、靳庆军、宋军作为第六届董事会的独立董事候选人，参加第六届董事会换届选举。
公司董事会向届满离任的赵令欢独立董事和张奕晓董事深表谢意，感谢他们担任董事以来为公司持续发展和规范运作所做出的贡献。
上述董事、独立董事候选人简历详见本公告附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及公司网站（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｇｅｍｄａｌｅ．ｃｏｍ）。
全体独立董事一致认为：第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、关于调整董事、独立董事及监事津贴的议案董事会同意对董事、独立董事和监事津贴做出如下调整：董事（不包括在公司任职并领取薪酬的董事）每年人民币十五万元，独立董事每年人民币二十五万元，监事（不包括在公司任职并领取薪酬的监事）每年人民币六万元。
此议案将提交股东大会审议批准。
三、关于制定内控实施工作方案的议案为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，同时持续完善公司内控规范、强化内控执行，公司审计部将在２０１１年进行全面的内部控制规范评估及推广，为此制定了２０１１年公司内控实施工作的方案。
工作方案详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及公司网站（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｇｅｍｄａｌｅ．ｃｏｍ）。
四、关于修订公司章程的议案公司章程修订案详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及公司网站（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｇｅｍｄａｌｅ．ｃｏｍ）。
此议案将提交股东大会审议批准。
五、关于召开２０１０年度股东大会的议案详见公司同日公告的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》（公告号：２０１１－０１１）。
特此公告。
回复该发言

金地（集团）股份有限公司董事会２０１１年４月８日股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１１－０１１金地（集团）股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议时间：２０１１年４月２８日上午９：３０开始二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室三、会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会四、会议投票方式：现场投票五、出席人资格：１、公司董事、监事及高级管理人员；２、２０１１年４月１９日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；３、公司聘请的律师。
六、会议议题：１、２０１０年度董事会工作报告２、２０１０年度监事会工作报告３、２０１０年年度报告全文和摘要４、２０１０年度财务报告５、关于２０１０年度利润分配方案的议案６、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计师的议案７、关于逐项选举第六届董事会董事的议案８、关于逐项选举第六届监事会监事的议案９、关于调整董事、独立董事及监事津贴的议案１０、关于修订公司章程的议案以上议案内容详见第五届董事会第七十一次会议、第七十三次会议决议公告和第五届监事会第十六次会议、第十七次会议决议公告及其附件。
七、出席现场会议登记办法：１、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼六楼董事会办公室，邮编：５１８０４８２、登记时间：２０１１年４月２０日至４月２６日上午９点至下午５点３、登记办法：符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；自然人股东：符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
八、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：５１８０４８九、联系人姓名：张晓瑜联系电话：０７５５－８３８４４８２８ 传真：０７５５－８２０３９９００十、其他事项：出席本次会议交通、住宿自理。
特此通知。
附件：授权委托书样式金地（集团）股份有限公司董事会２０１１年４月８日附件：授权委托书样式兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：委托人身份证号码： 受托人身份证号码：委托人持股数：委托人股东账号：委托日期：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日委托有效期：委托人对审议事项的投票指示：股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１１－０１２金地（集团）股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十七次会议于２０１１年４月７日以通讯方式召开。
公司监事共五人，经投票表决，通过了：《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》监事会提名杨伟民、夏桂英、翁明君作为第六届监事会监事候选人，参加第六届监事会的换届选举。
以上监事候选人简历请详见附件。
特此公告。
回复该发言

金地（集团）股份有限公司监事会２０１１年４月８日附：第六届监事会监事候选人简历：１、杨伟民，男，１９６２ 年３ 月生。
２、夏桂英，女，１９６３ 年３ 月生，中国政法大学法律专业硕士研究生，高级经济师。
３、翁明君，女，１９７３ 年４ 月生，大专学历。
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