深圳广田装饰集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议的公告

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-004
深圳广田装饰集团股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会
议于2011年4月15日上午9：00在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2011年4月5日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度监事会报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度利润分配预案的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核深圳广田装饰集团股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2010年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司
监事会
二〇一一年四月十八日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-005
深圳广田装饰集团股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2011年4月15日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份公司会议室以现场会议的方式召开。
召开本次会议的通知已于2011年4月3日以电子邮件和书面形式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事8名（董事陈玮因在外地出差，委托董事汪洋行使表决权），此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下决议：
一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度总经理工作报告〉的议案》。
二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度董事会工作报告〉的议案》。
回复该发言

《2010年度董事会工作报告》详见公司2010年年度报告，年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事马挺贵先生、魏达志先生、张建军先生向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。《2010年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度财务决算报告〉的议案》。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
四、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度利润分配预案〉的议案》。
经中审国际会计师事务所有限公司审计，2010年度公司母公司实现净利润人民币213,389,205.32元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金21,338,920.53元，加上年初未分配利润113,572,379.76元，年末可供股东分配的利润305,622,664.55元。
公司2010年度的利润分配预案为：以2010年12月31日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股10股，同时按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金股利人民币32,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
五、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》。
具体公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
中审国际会计师事务所有限责任公司出具了中审国际鉴字[2011]01020095《关于深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金2010年度存放与使用情况的鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
中审国际会计师事务所有限责任公司出具了中审国际鉴字[2011]01020094
《关于深圳广田装饰集团股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度报告及其摘要〉的议案》。
《2010年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2010年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
八、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》。
回复该发言

决议经公司股东大会审议批准2010年度利润分配预案并顺利实施后，将公司注册资本由1.6亿元增加至3.2亿元。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
九、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》。
《公司章程》全文及《章程修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
十、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。
公司《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
十一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则〉的议案》
公司《投资决策程序与规则》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
十二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》
决定继续聘请中审国际会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
十三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议召开深圳广田装饰集团股份有限公司2010年年度股东大会的议案》。
决定于2011年5月10日（星期二）上午9：30在公司会议室召开2010年年度股东大会。会议通知详见公司公告。
《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》刊登于2011年4月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
二 一一年四月十八日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-007
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，将公司截止2010年12月31日募集资金存放与年度使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1172号文《关于核准深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商（保荐人）财富里昂证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股普通股（A股）40,000,000股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币51.98 元。
回复该发言

本次发行募集资金总额2,079,200,000.00元，财富里昂证券有限责任公司扣减尚未支付的承销费用和保荐费用71,492,800.00元后，余额2,007,707,200.00元于2010年9月20日汇入本公司开立的募集资金专户内，具体明细如下：


序号
账户号
开户行
存入金额（元）


1
44201528600059111158
中国建设银行深圳分行滨河支行
900,000,000.00


2
337050100100110678
兴业银行深圳分行八卦岭支行
650,000,000.00


3
79030155100000362
上海浦东发展银行深圳分行凤凰大厦支行
407,707,200.00


4
4000029719200122452
中国工商银行深圳分行南山支行
50,000,000.00


合计
2,007,707,200.00



另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用11,828,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币1,995,879,200.00元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字[2010] 01020010号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况
截至 2010年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：


项目
金额（元）


募集资金净额
1,995,879,200.00


加：募集资金利息收入扣减手续费净额
1,355,875.95


减：本年度直接投入募投项目
4,985,541.48


减：偿还银行借款
85,000,000.00


减：补充流动资金
50,000,000.00


尚未使用的募集资金余额
1,857,249,534.47



尚未使用的募集资金余额较募集资金专户中的期末资金余额少8,825,541.48元，其中4,985,541.48元，系原用自筹资金投入募投项目，截至2010年12月31日尚未由募集资金账户转入非募集资金账户；另3,840,000.00元系募集资金到位后应支付的发行费用，本公司使用非募集资金账户之资金支付，截至2010年12月31日尚未由募集资金账户转入非募集资金账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况，于2010年1月制订了《深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据《深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于2010年10月18日分别与财富里昂证券有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司深圳凤凰大厦支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签定了《募集资金三方监管协议》。2010年10月用募集资金28,228万元增资全资子公司深圳广田高科新材料有限公司用于绿色装饰产业园基地建设项目，对该部分募集资金实行专户存储。
回复该发言

深圳广田高科新材料有限公司于2010年10月29日分别与财富里昂证券有限责任公司及中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行、深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行签定了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2010年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：


开户银行
银行账号
账户类别
存储余额（元）


中国银行文锦渡支行
819813443508091001
募集资金专户
2,822.86


中国银行文锦渡支行
819813443508213001
七天通知存款
30,000,000.00


中国银行文锦渡支行
819813443508211001
一年定期存款
50,000,000.00


中国银行文锦渡支行
819813443508211001
半年定期存款
50,000,000.00


中国银行募集资金户余额合计

130,002,822.86


开户银行
银行账号
账户类别
存储余额（元）


深圳发展银行振华支行
11011502132601
募集资金专户
52,333,582.05


深圳发展银行振华支行
11011502132601
一年定期存款
50,000,000.00


深圳发展银行振华支行
11011502132601
半年定期存款
50,000,000.00


深圳发展银行募集资金户余额合计

152,333,582.05


开户银行
银行账号
账户类别
存储余额（元）


浦发银行深圳凤凰大厦支行
79030155100000362
募集资金专户
2,495,694.54


浦发银行深圳凤凰大厦支行
79030167030000366
一年定期存款
50,000,000.00


浦发银行深圳凤凰大厦支行
79030167030000374
一年定期存款
50,000,000.00


浦发银行深圳凤凰大厦支行
79030167040000072
二年定期存款
50,000,000.00


浦发银行深圳凤凰大厦支行
79030167040000064
二年定期存款
50,000,000.00


浦发银行深圳凤凰大厦支行
79030167040000089
二年定期存款
50,000,000.00


浦发银行深圳凤凰大厦支行
79030167040000097
二年定期存款
50,000,000.00


浦发银行深圳凤凰大厦支行
79030167330000106
活期转利多多通知存款B
55,521,793.11


浦发银行募集资金户余额合计

358,017,487.65


开户银行
银行账号
账户类别
存储余额（元）


建行深圳滨河支行
44201528600059111158
募集资金专户
25,069,636.48


建行深圳滨河支行
4420152860004901207400013
二年定期存款
50,000,000.00


建行深圳滨河支行
4420152860004901207400014
二年定期存款
50,000,000.00
回复该发言

建行深圳滨河支行
4420152860004901207400015
二年定期存款
50,000,000.00


建行深圳滨河支行
4420152860004901207400016
二年定期存款
50,000,000.00


建行深圳滨河支行
442015286000490120740009
一年定期存款
50,000,000.00


建行深圳滨河支行
4420152860004901207400010
一年定期存款
50,000,000.00


建行深圳滨河支行
4420152860004901207400011
一年定期存款
50,000,000.00


建行深圳滨河支行
4420152860004901207400012
一年定期存款
50,000,000.00


建行深圳滨河支行
4420152860004901207400019
七天通知存款
100,000,000.00


建设银行募集资金户余额合计

525,069,636.48


兴业银行深圳八卦岭支行
337050100100110678
募集资金专户
50,321,389.34


兴业银行深圳八卦岭支行
337050100200032826
二年定期存款
50,000,000.00


兴业银行深圳八卦岭支行
337050100200033000
二年定期存款
50,000,000.00


兴业银行深圳八卦岭支行
337050100200033118
二年定期存款
50,000,000.00





兴业银行深圳八卦岭支行
337050100200032941
二年定期存款
50,000,000.00


兴业银行深圳八卦岭支行
337050100200033592
一年定期存款
50,000,000.00


兴业银行深圳八卦岭支行
337050100200033230
一年定期存款
50,000,000.00


兴业银行深圳八卦岭支行
337050100200033473
一年定期存款
50,000,000.00


兴业银行深圳八卦岭支行
337050100200033357
一年定期存款
50,000,000.00


兴业银行深圳八卦岭支行
337050100200034036
七天通知存款
200,315,206.79


兴业银行募集资金户余额合计

650,636,596.13


开户银行
银行账号
账户类别
存储余额（元）


工行深圳南山支行
4000029719200122452
募集资金专户
14,950.78


工行深圳南山支行
4000020314200008502
二年定期存款
50,000,000.00


工商银行募集资金户余额合计

50,014,950.78


募集资金账户余额合计

1,866,075,075.95



三、募集资金使用情况对照
截至 2010 年12月31日，公司实际投入募投项目的资金为4,985,541.48元。募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2010年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
回复该发言

五、 募集资金使用及披露
本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二O一一年四月十八日

募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元


募集资金总额
199,587.92
本年度投入募集资金总额
498.55


报告期内变更用途的募集资金总额
0.00


累计变更用途的募集资金总额
0.00
已累计投入募集资金总额
498.55


累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%


承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化


承诺投资项目



绿色装饰产业基地园建设项目
否
28,228.00
28,228.00
311.37
311.37
1.10%
2012年12月31日
0.00
否
否


设计研发中心项目
否
7,752.00
7,752.00
0.00
0.00
0.00%
2012年12月31日
0.00
否
否


营销网络优化建设项目
否
6,919.10
6,919.10
187.18
187.18
2.71%
2012年12月31日
0.00
否
否


承诺投资项目小计
-
42,899.10
42,899.10
498.55
498.55
-
-
0.00
-
-


超募资金投向



归还银行贷款（如有）
-
8,500.00
8,500.00
8,500.00
8,500.00
100.00%
-
-
-
-


补充流动资金（如有）
-
15,000.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
33.33%
-
-
-
-


超募资金投向小计
-
23,500.00
23,500.00
13,500.00
13,500.00
-
-
0.00
-
-


合计
-
66,399.10
66,399.10
13,998.55
13,998.55
-
-
0.00
-
-


未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
公司于2010年9月29日上市，募集资金项目尚处于建设期


项目可行性发生重大变化的情况说明
无


超募资金的金额、用途及使用进展情况
适用


1、经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，公司于2010年10月25日使用部分超募资金8,500万元归还银行贷款；
2、经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司于2010年12月29日使用部分超募资金人民币5,000万元补充公司流动资金。


募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用


募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用


募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
回复该发言

经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用募集资金457.82万元置换预先投入募投项目的自筹资金。中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际鉴字【2010】01020125号《关于深圳广田装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截止2010年12月31日，公司尚未进行置换。


用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用


项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用


尚未使用的募集资金用途及去向
已签订三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施


募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。


证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-008
深圳广田装饰集团股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳广田装饰集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决定，于2011年5月10日（星期二）上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大厦广田股份会议室召开2010年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：2011 年5月10日（星期二）上午9：30 开始，会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：公司会议室
6、会议出席对象：
（1）截止2011 年5月3日下午15：00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）保荐机构、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度财务决算报告〉的议案》
4、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度利润分配预案〉的议案》
5、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度报告及其摘要〉的议案》
6、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》
7、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》
8、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
9、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则〉的议案》
10、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》
三、会议登记办法
1、登记时间：2011 年5月5日（上午9：30 11：30，下午1：30-5：00）
2、登记地点：公司证券事务部（深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大
厦广田股份三楼证券事务部）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
回复该发言

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话：0755-22190518
传真号码：0755-22190528
联系人：王宏坤 郭文宁
通讯地址：深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大厦1-3 层
邮政编码：518003
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
二 一一年四月十八日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：


序号
议案名称
同意
反对
弃权


1
《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度董事会工作报告〉的议案》





2
《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度监事会工作报告〉的议案》





3
《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度财务决算报告〉的议案》





4
《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度利润分配预案〉的议案》





5
《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度报告及其摘要〉的议案》





6
《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》





7
《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》





8
《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》





9
《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则〉的议案》





10
《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》






（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“ ”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2011 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-009
深圳广田装饰集团股份有限公司
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关于举行2010年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年4月21日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长叶远西先生、董事、总经理赵兵韬先生、监事会主席赵波先生、独立董事张建军先生、董事会秘书王宏坤先生、财务负责人孙伟华先生和保荐代表人成曦女士等。 欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-004深圳广田装饰集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于2011年4月15日上午9：00在公司会议室以现场方式召开。
一、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度监事会报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度利润分配预案的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核深圳广田装饰集团股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司监事会二〇一一年四月十八日证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-005深圳广田装饰集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2011年4月15日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份公司会议室以现场会议的方式召开。
召开本次会议的通知已于2011年4月3日以电子邮件和书面形式通知各位董事。
一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度总经理工作报告〉的议案》。
二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度董事会工作报告〉的议案》。
回复该发言

《2010年度董事会工作报告》详见公司2010年年度报告，年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事马挺贵先生、魏达志先生、张建军先生向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度财务决算报告〉的议案》。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
四、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度利润分配预案〉的议案》。
经中审国际会计师事务所有限公司审计，2010年度公司母公司实现净利润人民币213,389,205.32元。
公司2010年度的利润分配预案为：以2010年12月31日的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股10股，同时按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金股利人民币32,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
五、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》。
具体公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
中审国际会计师事务所有限责任公司出具了中审国际鉴字[2011]01020095《关于深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金2010年度存放与使用情况的鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
中审国际会计师事务所有限责任公司出具了中审国际鉴字[2011]01020094《关于深圳广田装饰集团股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度报告及其摘要〉的议案》。
《2010年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2010年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
八、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》。
决议经公司股东大会审议批准2010年度利润分配预案并顺利实施后，将公司注册资本由1.6亿元增加至3.2亿元。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
九、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》。
回复该发言

《公司章程》全文及《章程修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
十、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。
公司《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
十一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则〉的议案》公司《投资决策程序与规则》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
十二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》决定继续聘请中审国际会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交2010年年度股东大会审议。
十三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议召开深圳广田装饰集团股份有限公司2010年年度股东大会的议案》。
决定于2011年5月10日（星期二）上午9：30在公司会议室召开2010年年度股东大会。
《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》刊登于2011年4月18日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会二 一一年四月十八日证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-007深圳广田装饰集团股份有限公司董事会关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，将公司截止2010年12月31日募集资金存放与年度使用情况报告如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1172号文《关于核准深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商（保荐人）财富里昂证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股普通股（A股）40,000,000股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币51.98 元。
序号账户号开户行存入金额（元）144201528600059111158中国建设银行深圳分行滨河支行900,000,000.002337050100100110678兴业银行深圳分行八卦岭支行650,000,000.00379030155100000362上海浦东发展银行深圳分行凤凰大厦支行407,707,200.0044000029719200122452中国工商银行深圳分行南山支行50,000,000.00合计2,007,707,200.00另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用11,828,000.
回复该发言

00元后，本公司本次募集资金净额为人民币1,995,879,200.00元。
（二）募集资金使用情况截至 2010年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：项目金额（元）募集资金净额1,995,879,200.00加：募集资金利息收入扣减手续费净额1,355,875.95减：本年度直接投入募投项目4,985,541.48减：偿还银行借款85,000,000.00减：补充流动资金50,000,000.00尚未使用的募集资金余额1,857,249,534.47尚未使用的募集资金余额较募集资金专户中的期末资金余额少8,825,541.48元，其中4,985,541.48元，系原用自筹资金投入募投项目，截至2010年12月31日尚未由募集资金账户转入非募集资金账户；另3,840,000.00元系募集资金到位后应支付的发行费用，本公司使用非募集资金账户之资金支付，截至2010年12月31日尚未由募集资金账户转入非募集资金账户。
二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况，于2010年1月制订了《深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金管理办法》。
（二）募集资金专户存储情况截至2010年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：开户银行银行账号账户类别存储余额（元）中国银行文锦渡支行819813443508091001募集资金专户2,822.86中国银行文锦渡支行819813443508213001七天通知存款30,000,000.00中国银行文锦渡支行819813443508211001一年定期存款50,000,000.00中国银行文锦渡支行819813443508211001半年定期存款50,000,000.00中国银行募集资金户余额合计130,002,822.86开户银行银行账号账户类别存储余额（元）深圳发展银行振华支行11011502132601募集资金专户52,333,582.05深圳发展银行振华支行11011502132601一年定期存款50,000,000.00深圳发展银行振华支行11011502132601半年定期存款50,000,000.00深圳发展银行募集资金户余额合计152,333,582.05开户银行银行账号账户类别存储余额（元）浦发银行深圳凤凰大厦支行79030155100000362募集资金专户2,495,694.54浦发银行深圳凤凰大厦支行79030167030000366一年定期存款50,000,000.00浦发银行深圳凤凰大厦支行79030167030000374一年定期存款50,000,000.00浦发银行深圳凤凰大厦支行79030167040000072二年定期存款50,000,000.00浦发银行深圳凤凰大厦支行79030167040000064二年定期存款50,000,000.00浦发银行深圳凤凰大厦支行79030167040000089二年定期存款50,000,000.00浦发银行深圳凤凰大厦支行79030167040000097二年定期存款50,000,000.00浦发银行深圳凤凰大厦支行79030167330000106活期转利多多通知存款B55,521,793.11浦发银行募集资金户余额合计358,017,487.
回复该发言

65开户银行银行账号账户类别存储余额（元）建行深圳滨河支行44201528600059111158募集资金专户25,069,636.48建行深圳滨河支行4420152860004901207400013二年定期存款50,000,000.00建行深圳滨河支行4420152860004901207400014二年定期存款50,000,000.00建行深圳滨河支行4420152860004901207400015二年定期存款50,000,000.00建行深圳滨河支行4420152860004901207400016二年定期存款50,000,000.00建行深圳滨河支行442015286000490120740009一年定期存款50,000,000.00建行深圳滨河支行4420152860004901207400010一年定期存款50,000,000.00建行深圳滨河支行4420152860004901207400011一年定期存款50,000,000.00建行深圳滨河支行4420152860004901207400012一年定期存款50,000,000.00建行深圳滨河支行4420152860004901207400019七天通知存款100,000,000.00建设银行募集资金户余额合计525,069,636.48兴业银行深圳八卦岭支行337050100100110678募集资金专户50,321,389.34兴业银行深圳八卦岭支行337050100200032826二年定期存款50,000,000.00兴业银行深圳八卦岭支行337050100200033000二年定期存款50,000,000.00兴业银行深圳八卦岭支行337050100200033118二年定期存款50,000,000.00兴业银行深圳八卦岭支行337050100200032941二年定期存款50,000,000.00兴业银行深圳八卦岭支行337050100200033592一年定期存款50,000,000.00兴业银行深圳八卦岭支行337050100200033230一年定期存款50,000,000.00兴业银行深圳八卦岭支行337050100200033473一年定期存款50,000,000.00兴业银行深圳八卦岭支行337050100200033357一年定期存款50,000,000.00兴业银行深圳八卦岭支行337050100200034036七天通知存款200,315,206.79兴业银行募集资金户余额合计650,636,596.13开户银行银行账号账户类别存储余额（元）工行深圳南山支行4000029719200122452募集资金专户14,950.78工行深圳南山支行4000020314200008502二年定期存款50,000,000.00工商银行募集资金户余额合计50,014,950.78募集资金账户余额合计1,866,075,075.95三、募集资金使用情况对照截至 2010 年12月31日，公司实际投入募投项目的资金为4,985,541.48元。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况2010年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。
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附件：募集资金使用情况对照表深圳广田装饰集团股份有限公司董事会二O一一年四月十八日募集资金使用情况对照表单位：人民币万元募集资金总额199,587.92本年度投入募集资金总额498.55报告期内变更用途的募集资金总额0.00累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额498.55累计变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目绿色装饰产业基地园建设项目否28,228.0028,228.00311.37311.371.10%2012年12月31日0.00否否设计研发中心项目否7,752.007,752.000.000.000.00%2012年12月31日0.00否否营销网络优化建设项目否6,919.106,919.10187.18187.182.71%2012年12月31日0.00否否承诺投资项目小计-42,899.1042,899.10498.55498.55--0.00--超募资金投向归还银行贷款（如有）-8,500.008,500.008,500.008,500.00100.00%----补充流动资金（如有）-15,000.0015,000.005,000.005,000.0033.33%----超募资金投向小计-23,500.0023,500.0013,500.0013,500.00--0.00--合计-66,399.1066,399.1013,998.5513,998.55--0.00--未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司于2010年9月29日上市，募集资金项目尚处于建设期项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况适用1、经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，公司于2010年10月25日使用部分超募资金8,500万元归还银行贷款；2、经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司于2010年12月29日使用部分超募资金人民币5,000万元补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用募集资金457.82万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向已签订三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-008深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
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深圳广田装饰集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决定，于2011年5月10日（星期二）上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大厦广田股份会议室召开2010年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、召集人：公司董事会2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：2011 年5月10日（星期二）上午9：30 开始，会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：公司会议室6、会议出席对象：（1）截止2011 年5月3日下午15：00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）保荐机构、公司聘请的律师。
二、会议审议事项1、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度董事会工作报告〉的议案》2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度监事会工作报告〉的议案》3、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度财务决算报告〉的议案》4、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度利润分配预案〉的议案》5、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度报告及其摘要〉的议案》6、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》7、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》8、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》9、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则〉的议案》10、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》三、会议登记办法1、登记时间：2011 年5月5日（上午9：30 11：30，下午1：30-5：00）2、登记地点：公司证券事务部（深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大厦广田股份三楼证券事务部）3、登记方式：（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。
四、其他事项1、联系方式联系电话：0755-22190518传真号码：0755-22190528联系人：王宏坤 郭文宁通讯地址：深圳市罗湖区沿河北路1003 号东方都会大厦1-3 层邮政编码：5180032、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会二 一一年四月十八日附件：授权委托书兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田装饰集团股份有限公司2010年度股东大会会议，并代理行使表决权。
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序号议案名称同意反对弃权1《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度董事会工作报告〉的议案》2《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度监事会工作报告〉的议案》3《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度财务决算报告〉的议案》4《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度利润分配预案〉的议案》5《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈2010年度报告及其摘要〉的议案》6《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》7《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》8《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》9《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则〉的议案》10《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“ ”号。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：委托人股东账号：委托人持股数：被委托人签字：被委托人身份证号码：委托日期：2011 年 月 日注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-009深圳广田装饰集团股份有限公司关于举行2010年度业绩网上说明会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年4月21日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长叶远西先生、董事、总经理赵兵韬先生、监事会主席赵波先生、独立董事张建军先生、董事会秘书王宏坤先生、财务负责人孙伟华先生和保荐代表人成曦女士等。
特此公告。
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