浙江三力士橡胶股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议于2010年5月28日9：30以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2010年5月23日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以5票同意、0票不同意、0票弃权形成如下决议：
一、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请办理综合授信业务的议案》。
同意公司向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请最高额为8000万元的借款或银行承兑汇票的综合授信业务，期限为2010年5月29日至2012年5月28日。
同时，授权财务总监吴琼瑛女士签署与授信业务有关的法律文件并办理有关事宜。
二、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请借款、承兑汇票业务提供担保的议案》。
同意公司以绍县国用2005字第3-553号土地37861平方及绍房权证柯岩字第00342号房产15212.81平方在2010年5月29日至2012年5月28日期间向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请的借款、银行承兑汇票业务提供担保，担保的最高额为人民币两千六百万元整。
三、审议通过了《关于修订公司的议案》。
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浙江三力士橡胶股份有限公司董事会
二〇一〇年五月二十九日
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