证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2010-023
成都金亚科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
独立董事郭炎生先生因身体健康原因，无法对本报告进行审阅。本公司董事会、监事会及除郭炎生独立董事以外的其他董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议决定于2010 年6 月17 日（星期四 ）召开2010年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议召开的基本情况
1、 召集人：公司董事会。
2、 会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定召开2010年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、 会议召开时间：2010 年6 月17 日（星期四）上午9:00
公司将于2010 年6 月11 日发布股东大会提示性公告。
4、 股权登记日：2010年6月9日
5、 会议召开地点：成都金亚科技股份有限公司多功能会议室（地址：四川省成都市蜀西路50号）
6、 会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。
7、 会议出席对象：
(1) 截至2010 年6 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 本公司聘请的律师及相关人员。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项已由公司第一届董事会第十次会议审议通过。
2、会议审议事项
(1)关于审议《聘请雷维礼先生为独立董事》的议案
(2)关于审议《修订有关条款并授权董事会办理工商变更》的议案
3、披露情况
上述审议事项的具体内容，详见2010年5月29日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《成都金亚科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的公告》
三、现场会议登记办法
1、登记方式
(1)法人股东出席会议须持有《股东账户卡》复印件（盖公章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》；法人股东委托代理人的，应持《代理人本人身份证》、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人《身份证》、《证券账户卡》；自然人股东委托代理人的，应持《代理人身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。（传真或信函请在2010年6月13日17：00 前送达公司证券事务部）
2、登记时间：2010 年6 月13 日上午9：00—11：30、下午13：30—17：00。
3、登记地点：四川省成都市蜀西路50号成都金亚科技股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：
已办理登记的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理入会手续。
四、其他事项
1、联系方式：
联系人：花纯国、杨雯
电 话：028-68232103、68232100
传 真：028-68232062
地 址：四川省成都市蜀西路50号
邮 编：610091
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会所有与会人员食宿及交通等费用自理。
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成都金亚科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会
2 回复：成都金亚科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会
vivi1988132011-04-19 05:41:16 发表
3、《授权委托书》见附件二。
特此公告！
成都金亚科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年五月二十八日
附件一：
成都金亚科技股份有限公司
2010年第一次临时股东大会参会股东登记表
■
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席成都金亚科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
■
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
附注：
1、请在上述选项中打“√”，；
2、每项均为单选，多选无效；
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2010-023成都金亚科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知独立董事郭炎生先生因身体健康原因，无法对本报告进行审阅。
成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议决定于2010 年6 月17 日（星期四 ）召开2010年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：一、会议召开的基本情况1、 召集人：公司董事会。
2、 会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定召开2010年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、 会议召开时间：2010 年6 月17 日（星期四）上午9:00公司将于2010 年6 月11 日发布股东大会提示性公告。
4、 股权登记日：2010年6月9日5、 会议召开地点：成都金亚科技股份有限公司多功能会议室（地址：四川省成都市蜀西路50号）6、 会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。
7、 会议出席对象：(1) 截至2010 年6 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 本公司聘请的律师及相关人员。
二、会议审议事项1、本次会议审议事项已由公司第一届董事会第十次会议审议通过。
2、会议审议事项(1)关于审议《聘请雷维礼先生为独立董事》的议案(2)关于审议《修订有关条款并授权董事会办理工商变更》的议案3、披露情况上述审议事项的具体内容，详见2010年5月29日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《成都金亚科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的公告》三、现场会议登记办法1、登记方式(1)法人股东出席会议须持有《股东账户卡》复印件（盖公章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》；法人股东委托代理人的，应持《代理人本人身份证》、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记手续；(2)自然人股东应持本人《身份证》、《证券账户卡》；自然人股东委托代理人的，应持《代理人身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。
2、登记时间：2010 年6 月13 日上午9：00—11：30、下午13：30—17：00。
3、登记地点：四川省成都市蜀西路50号成都金亚科技股份有限公司证券事务部。
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特此公告！
成都金亚科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年五月二十八日
附件一：
成都金亚科技股份有限公司
2010年第一次临时股东大会参会股东登记表
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附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席成都金亚科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
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委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
附注：
1、请在上述选项中打“√”，；
2、每项均为单选，多选无效；
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2010-023成都金亚科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知独立董事郭炎生先生因身体健康原因，无法对本报告进行审阅。
成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议决定于2010 年6 月17 日（星期四 ）召开2010年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：一、会议召开的基本情况1、 召集人：公司董事会。
2、 会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定召开2010年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、 会议召开时间：2010 年6 月17 日（星期四）上午9:00公司将于2010 年6 月11 日发布股东大会提示性公告。
4、 股权登记日：2010年6月9日5、 会议召开地点：成都金亚科技股份有限公司多功能会议室（地址：四川省成都市蜀西路50号）6、 会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。
7、 会议出席对象：(1) 截至2010 年6 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 本公司聘请的律师及相关人员。
二、会议审议事项1、本次会议审议事项已由公司第一届董事会第十次会议审议通过。
2、会议审议事项(1)关于审议《聘请雷维礼先生为独立董事》的议案(2)关于审议《修订有关条款并授权董事会办理工商变更》的议案3、披露情况上述审议事项的具体内容，详见2010年5月29日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《成都金亚科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的公告》三、现场会议登记办法1、登记方式(1)法人股东出席会议须持有《股东账户卡》复印件（盖公章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》；法人股东委托代理人的，应持《代理人本人身份证》、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记手续；(2)自然人股东应持本人《身份证》、《证券账户卡》；自然人股东委托代理人的，应持《代理人身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。
2、登记时间：2010 年6 月13 日上午9：00—11：30、下午13：30—17：00。
3、登记地点：四川省成都市蜀西路50号成都金亚科技股份有限公司证券事务部。
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3 回复：成都金亚科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会
vivi1988132011-04-19 05:41:16 发表
4、注意事项：已办理登记的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理入会手续。
四、其他事项1、联系方式：联系人：花纯国、杨雯电 话：028-68232103、68232100传 真：028-68232062地 址：四川省成都市蜀西路50号邮 编：6100912、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会所有与会人员食宿及交通等费用自理。
3、《授权委托书》见附件二。
特此公告！成都金亚科技股份有限公司董 事 会 二〇一〇年五月二十八日附件一：成都金亚科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会参会股东登记表■附件二：授 权 委 托 书兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席成都金亚科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。
■委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期： 附注：1、请在上述选项中打“√”，；2、每项均为单选，多选无效；3、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。
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四、其他事项1、联系方式：联系人：花纯国、杨雯电 话：028-68232103、68232100传 真：028-68232062地 址：四川省成都市蜀西路50号邮 编：6100912、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会所有与会人员食宿及交通等费用自理。
3、《授权委托书》见附件二。
特此公告！成都金亚科技股份有限公司董 事 会 二〇一〇年五月二十八日附件一：成都金亚科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会参会股东登记表■附件二：授 权 委 托 书兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席成都金亚科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。
■委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期： 附注：1、请在上述选项中打“√”，；2、每项均为单选，多选无效；3、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。
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