青岛海立美达股份有限公司２０１０年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
１、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； ２、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、召开会议的基本情况
１、会议召开日期和时间：２０１１年５月１２日上午１０：００。
２、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路１６２６号）。
３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
４、股东大会的召集人：董事会。
５、股东大会的主持人：董事长刘国平女士。
６、本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
１、参加本次会议的股东及股东代理人共３名，所持股份７５００万股，占公司所有表决权股份总数的７５ ％。
２、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次大会由公司董事长刘国平女士主持，以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
１、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
２、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
３、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
４、审议通过了《公司２０１０年度利润分配方案》。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
５、审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
６、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
７、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
本次选举实行累积投票制的方式进行表决。
（１）增选鹿野康裕先生为公司第一届董事会董事。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
（２）增选山口知也先生为公司第一届董事会董事。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
８、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
９、审议通过了《关于公司２０１１年度向银行融资和授权的议案》。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
回复该发言

四、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
１、青岛海立美达股份有限公司２０１０年度股东大会决议；
２、上海市联合律师事务所出具的《关于青岛海立美达股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司
董 事 会
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示： １、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； ２、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、召开会议的基本情况１、会议召开日期和时间：２０１１年５月１２日上午１０：００。
２、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路１６２６号）。
３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
４、股东大会的召集人：董事会。
５、股东大会的主持人：董事长刘国平女士。
６、本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况１、参加本次会议的股东及股东代理人共３名，所持股份７５００万股，占公司所有表决权股份总数的７５ ％。
２、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况本次大会由公司董事长刘国平女士主持，以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：１、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
２、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
３、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
４、审议通过了《公司２０１０年度利润分配方案》。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
５、审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
６、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
７、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
本次选举实行累积投票制的方式进行表决。
（１）增选鹿野康裕先生为公司第一届董事会董事。
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表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
（２）增选山口知也先生为公司第一届董事会董事。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。
８、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
９、审议通过了《关于公司２０１１年度向银行融资和授权的议案》。
表决结果：同意７５００万股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
四、律师出具的法律意见上海市联合律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件１、青岛海立美达股份有限公司２０１０年度股东大会决议；２、上海市联合律师事务所出具的《关于青岛海立美达股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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