本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况
·经公司第一大股东福建省东正投资股份有限公司提议，本次股东大会增加一项临时提案《关于公司２０１０年度利润分配时对公司实施限制性股票激励计划新增的５９１万股股份进行分配的议案》。
一、 会议召开和出席情况：
本公司于２０１１年４月１４日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开２０１０年年度股东大会的通知，并于２０１１年５月６日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出关于增加２０１０年年度股东大会临时提案的公告及召开２０１０年年度股东大会的补充通知
大会于２０１１年５月２０日上午在福建省龙岩市陵园路８１号本公司会议室举行，董事吴京荣先生主持本次大会，出席会议的股东及股东代表共计５人，代表股份５７，０３４，８８０股，占公司总股本的２６．６８％，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、赖泉水律师见证，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
会议以记名投票方式逐一表决通过如下决议
１、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》
表决结果：
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数
同意票
反对票
弃权票
代表股份数
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代表股份数
比例％
代表股份数
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５７，０３４，８８０
５７，０３４，８８０
１００
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０
０
２、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》
表决结果：
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数
同意票
反对票
弃权票
代表股份数
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代表股份数
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代表股份数
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５７，０３４，８８０
５７，０３４，８８０
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３、审议通过《２０１０年年度报告正文及报告摘要》
表决结果：
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数
同意票
反对票
弃权票
代表股份数
比例％
代表股份数
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代表股份数
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５７，０３４，８８０
５７，０３４，８８０
１００
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４、审议通过《２０１０年度财务决算报告》。
表决结果：
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数
同意票
反对票
弃权票
代表股份数
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代表股份数
比例％
代表股份数
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５７，０３４，８８０
５７，０３４，８８０
１００
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５、审议通过《２０１０年度利润分配的预案》。
表决结果：
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数
同意票
反对票
弃权票
代表股份数
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代表股份数
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代表股份数
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５７，０３４，８８０
５７，０３４，８８０
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２０１０年分配预案：以２０１０年度末总股本２０７，９００，０００股为基数，按每１０股派发现金４．８元（含税），共计需发现金红利９９，７９２，０００元。
６、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数
同意票
反对票
弃权票
代表股份数
回复该发言
福建龙净环保股份有限公司２０１０年年度股东大会决议公告
2 回复：福建龙净环保股份有限公司２０１０年年度股东大会决议公告
全都留给曾经2011-06-19 22:18:41 发表
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代表股份数
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５７，０３４，８８０
５７，０３４，８８０
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７、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数
同意票
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代表股份数
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代表股份数
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５７，０３４，８８０
５７，０３４，８８０
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８、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。
表决结果：
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数
同意票
反对票
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代表股份数
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５７，０３４，８８０
５７，０３４，８８０
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同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为２０１１年度审计机构，公司授权经理班子决定其相关费用。
９、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配时对公司实施限制性股票激励计划新增的５９１万股股份进行分配的议案》。
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数
同意票
反对票
弃权票
代表股份数
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５７，０３４，８８０
５７，０３４，８８０
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公司第一大股东福建省东正投资股份有限公司提议：因公司于今年４月份实施了限制性股票激励计划，本次实际授予的限制性股票数量５９１万股，授予价格１５．１８元。４月２９日，公司限制性股票登记手续已完成，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司总股本由２０，７９０万股增至２１，３８１万股。对因限制性股票激励计划新增股份５９１万股应享有尚未实施的２０１０年年度利润分配的收益权，２０１０年年度利润分配时对新增股份５９１万股按每１０股派发现金红利４．８元（含税），新增发放现金红利２，８３６，８００元。公司２０１０年年度分红股本基数由２０７，９００，０００股调整为２１３，８１０，０００股，共计需发现金红利由９９，７９２，０００元调整为１０２，６２８，８００元。
１０、公司独立董事向大会作２０１０年工作述职报告。
本次股东大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、赖泉水律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，会议审议事项（包括临时议案）的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：·本次会议无否决或修改提案的情况·经公司第一大股东福建省东正投资股份有限公司提议，本次股东大会增加一项临时提案《关于公司２０１０年度利润分配时对公司实施限制性股票激励计划新增的５９１万股股份进行分配的议案》。
回复该发言
代表股份数
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代表股份数
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５７，０３４，８８０
５７，０３４，８８０
１００
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７、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数
同意票
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弃权票
代表股份数
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代表股份数
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代表股份数
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５７，０３４，８８０
５７，０３４，８８０
１００
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８、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。
表决结果：
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数
同意票
反对票
弃权票
代表股份数
比例％
代表股份数
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代表股份数
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５７，０３４，８８０
５７，０３４，８８０
１００
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０
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同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为２０１１年度审计机构，公司授权经理班子决定其相关费用。
９、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配时对公司实施限制性股票激励计划新增的５９１万股股份进行分配的议案》。
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数
同意票
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代表股份数
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５７，０３４，８８０
５７，０３４，８８０
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公司第一大股东福建省东正投资股份有限公司提议：因公司于今年４月份实施了限制性股票激励计划，本次实际授予的限制性股票数量５９１万股，授予价格１５．１８元。４月２９日，公司限制性股票登记手续已完成，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司总股本由２０，７９０万股增至２１，３８１万股。对因限制性股票激励计划新增股份５９１万股应享有尚未实施的２０１０年年度利润分配的收益权，２０１０年年度利润分配时对新增股份５９１万股按每１０股派发现金红利４．８元（含税），新增发放现金红利２，８３６，８００元。公司２０１０年年度分红股本基数由２０７，９００，０００股调整为２１３，８１０，０００股，共计需发现金红利由９９，７９２，０００元调整为１０２，６２８，８００元。
１０、公司独立董事向大会作２０１０年工作述职报告。
本次股东大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、赖泉水律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，会议审议事项（包括临时议案）的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
福建龙净环保股份有限公司
董 事 会
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：·本次会议无否决或修改提案的情况·经公司第一大股东福建省东正投资股份有限公司提议，本次股东大会增加一项临时提案《关于公司２０１０年度利润分配时对公司实施限制性股票激励计划新增的５９１万股股份进行分配的议案》。
回复该发言
3 回复：福建龙净环保股份有限公司２０１０年年度股东大会决议公告
全都留给曾经2011-06-19 22:18:41 发表
一、 会议召开和出席情况：本公司于２０１１年４月１４日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开２０１０年年度股东大会的通知，并于２０１１年５月６日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出关于增加２０１０年年度股东大会临时提案的公告及召开２０１０年年度股东大会的补充通知大会于２０１１年５月２０日上午在福建省龙岩市陵园路８１号本公司会议室举行，董事吴京荣先生主持本次大会，出席会议的股东及股东代表共计５人，代表股份５７，０３４，８８０股，占公司总股本的２６．６８％，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、赖泉水律师见证，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况会议以记名投票方式逐一表决通过如下决议１、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》表决结果：参会股东及股东代表所持有表决权股份总数同意票反对票弃权票代表股份数比例％代表股份数比例％代表股份数比例％５７，０３４，８８０５７，０３４，８８０１００００００２、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》表决结果：参会股东及股东代表所持有表决权股份总数同意票反对票弃权票代表股份数比例％代表股份数比例％代表股份数比例％５７，０３４，８８０５７，０３４，８８０１００００００３、审议通过《２０１０年年度报告正文及报告摘要》表决结果：参会股东及股东代表所持有表决权股份总数同意票反对票弃权票代表股份数比例％代表股份数比例％代表股份数比例％５７，０３４，８８０５７，０３４，８８０１００００００４、审议通过《２０１０年度财务决算报告》。
表决结果：参会股东及股东代表所持有表决权股份总数同意票反对票弃权票代表股份数比例％代表股份数比例％代表股份数比例％５７，０３４，８８０５７，０３４，８８０１００００００５、审议通过《２０１０年度利润分配的预案》。
表决结果：参会股东及股东代表所持有表决权股份总数同意票反对票弃权票代表股份数比例％代表股份数比例％代表股份数比例％５７，０３４，８８０５７，０３４，８８０１００００００２０１０年分配预案：以２０１０年度末总股本２０７，９００，０００股为基数，按每１０股派发现金４．８元（含税），共计需发现金红利９９，７９２，０００元。
６、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：参会股东及股东代表所持有表决权股份总数同意票反对票弃权票代表股份数比例％代表股份数比例％代表股份数比例％５７，０３４，８８０５７，０３４，８８０１００００００７、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数同意票反对票弃权票代表股份数比例％代表股份数比例％代表股份数比例％５７，０３４，８８０５７，０３４，８８０１００００００８、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。
表决结果：参会股东及股东代表所持有表决权股份总数同意票反对票弃权票代表股份数比例％代表股份数比例％代表股份数比例％５７，０３４，８８０５７，０３４，８８０１００００００同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为２０１１年度审计机构，公司授权经理班子决定其相关费用。
９、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配时对公司实施限制性股票激励计划新增的５９１万股股份进行分配的议案》。
回复该发言
二、提案审议和表决情况会议以记名投票方式逐一表决通过如下决议１、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》表决结果：参会股东及股东代表所持有表决权股份总数同意票反对票弃权票代表股份数比例％代表股份数比例％代表股份数比例％５７，０３４，８８０５７，０３４，８８０１００００００２、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》表决结果：参会股东及股东代表所持有表决权股份总数同意票反对票弃权票代表股份数比例％代表股份数比例％代表股份数比例％５７，０３４，８８０５７，０３４，８８０１００００００３、审议通过《２０１０年年度报告正文及报告摘要》表决结果：参会股东及股东代表所持有表决权股份总数同意票反对票弃权票代表股份数比例％代表股份数比例％代表股份数比例％５７，０３４，８８０５７，０３４，８８０１００００００４、审议通过《２０１０年度财务决算报告》。
表决结果：参会股东及股东代表所持有表决权股份总数同意票反对票弃权票代表股份数比例％代表股份数比例％代表股份数比例％５７，０３４，８８０５７，０３４，８８０１００００００５、审议通过《２０１０年度利润分配的预案》。
表决结果：参会股东及股东代表所持有表决权股份总数同意票反对票弃权票代表股份数比例％代表股份数比例％代表股份数比例％５７，０３４，８８０５７，０３４，８８０１００００００２０１０年分配预案：以２０１０年度末总股本２０７，９００，０００股为基数，按每１０股派发现金４．８元（含税），共计需发现金红利９９，７９２，０００元。
６、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：参会股东及股东代表所持有表决权股份总数同意票反对票弃权票代表股份数比例％代表股份数比例％代表股份数比例％５７，０３４，８８０５７，０３４，８８０１００００００７、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数同意票反对票弃权票代表股份数比例％代表股份数比例％代表股份数比例％５７，０３４，８８０５７，０３４，８８０１００００００８、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。
表决结果：参会股东及股东代表所持有表决权股份总数同意票反对票弃权票代表股份数比例％代表股份数比例％代表股份数比例％５７，０３４，８８０５７，０３４，８８０１００００００同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为２０１１年度审计机构，公司授权经理班子决定其相关费用。
９、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配时对公司实施限制性股票激励计划新增的５９１万股股份进行分配的议案》。
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4 回复：福建龙净环保股份有限公司２０１０年年度股东大会决议公告
全都留给曾经2011-06-19 22:18:41 发表
参会股东及股东代表所持有表决权股份总数同意票反对票弃权票代表股份数比例％代表股份数比例％代表股份数比例％５７，０３４，８８０５７，０３４，８８０１００００００公司第一大股东福建省东正投资股份有限公司提议：因公司于今年４月份实施了限制性股票激励计划，本次实际授予的限制性股票数量５９１万股，授予价格１５．１８元。
１０、公司独立董事向大会作２０１０年工作述职报告。
本次股东大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、赖泉水律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，会议审议事项（包括临时议案）的表决程序和表决结果合法有效。
回复该发言
１０、公司独立董事向大会作２０１０年工作述职报告。
本次股东大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、赖泉水律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，会议审议事项（包括临时议案）的表决程序和表决结果合法有效。
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