证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１１－０２０
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于２０１１ 年 ５月１２日下午在公司会议室召开职工代表大会。
经与会职工代表投票表决，选举王向东先生连任职工代表监事（简历见附件），与公司２０１０ 年度股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
２０１１年５月１３日
附件：
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届监事会职工代表监事简历
王向东先生，１９６６年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。１９８８年８月至１９９０年７月，就职于唐山缸么热电厂，１９９０年８月至２００６年３月在渤海铝业有限公司工作，２００６年３月加入本公司任生产部长；现任通玛科重型车辆（上海）有限公司副总经理、本公司监事会职工代表监事。
王向东先生持有本公司股票４９，２９０股，占公司股份总数的０．０３％，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１１－０２１
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
２０１０年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
１．召开时间：２０１１年５月１３日上午９：００
２．股权登记日：２０１１年５月９日
３．会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路３号公司会议室４．会议召集人：公司董事会
５．会议主持人：董事长朱新生先生
６．会议召开方式：现场投票表决
７．本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计２３人，代表股份１１６，５５５，４２４股，占公司股份总数的６８．１６％。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、审议议案和表决情况
本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过如下议案：
１、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》
表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
２、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》
表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
３、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》
表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
４、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转赠股本的预案》
回复该发言
秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监
2 回复：秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监
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表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
５、审议通过了《公司２０１０年年度报告》及摘要
表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
６、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》
表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
７、审议通过了《公司章程修正案》
表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
８、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
选举朱新生先生、胡志军先生、王金祥先生、杨芝宝先生、郑大立先生、陈柏金先生、徐军先生、宋之杰先生、张旭良先生为公司第二届董事会董事，其中徐军先生、宋之杰先生、张旭良先生为独立董事，张旭良先生为会计专业人士。以上九人共同组成公司第二届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起就任。
表决结果（对非独立董事候选人及独立董事候选人分别以累积投票制方式表决）：
董事候选人朱新生先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；
董事候选人胡志军先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；
董事候选人王金祥先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；
董事候选人杨芝宝先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；
董事候选人郑大立先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；
董事候选人陈柏金先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；
独立董事候选人徐军先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；
独立董事候选人宋之杰先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；
独立董事候选人张旭良先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。
９、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
选举杨振忠先生、张明铎先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王向东先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起就任。
表决结果（以累积投票制方式表决）：
监事候选人杨振忠先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；
监事候选人张明铎先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。
１０、审议通过了《关于申请公司２０１１年度综合授信额度的议案》
表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
四、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市国枫律师事务所
２．律师姓名：李薇
３．结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
１．２０１０年度股东大会决议
回复该发言
５、审议通过了《公司２０１０年年度报告》及摘要
表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
６、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》
表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
７、审议通过了《公司章程修正案》
表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
８、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
选举朱新生先生、胡志军先生、王金祥先生、杨芝宝先生、郑大立先生、陈柏金先生、徐军先生、宋之杰先生、张旭良先生为公司第二届董事会董事，其中徐军先生、宋之杰先生、张旭良先生为独立董事，张旭良先生为会计专业人士。以上九人共同组成公司第二届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起就任。
表决结果（对非独立董事候选人及独立董事候选人分别以累积投票制方式表决）：
董事候选人朱新生先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；
董事候选人胡志军先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；
董事候选人王金祥先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；
董事候选人杨芝宝先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；
董事候选人郑大立先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；
董事候选人陈柏金先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；
独立董事候选人徐军先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；
独立董事候选人宋之杰先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；
独立董事候选人张旭良先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。
９、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
选举杨振忠先生、张明铎先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王向东先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起就任。
表决结果（以累积投票制方式表决）：
监事候选人杨振忠先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；
监事候选人张明铎先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。
１０、审议通过了《关于申请公司２０１１年度综合授信额度的议案》
表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
四、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市国枫律师事务所
２．律师姓名：李薇
３．结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
１．２０１０年度股东大会决议
回复该发言
3 回复：秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监
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２．北京市国枫律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１１－０２０秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于２０１１ 年 ５月１２日下午在公司会议室召开职工代表大会。
经与会职工代表投票表决，选举王向东先生连任职工代表监事（简历见附件），与公司２０１０ 年度股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司监事会２０１１年５月１３日附件：秦皇岛天业通联重工股份有限公司第二届监事会职工代表监事简历王向东先生，１９６６年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。
王向东先生持有本公司股票４９，２９０股，占公司股份总数的０．０３％，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１１－０２１秦皇岛天业通联重工股份有限公司２０１０年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况１．召开时间：２０１１年５月１３日上午９：００２．股权登记日：２０１１年５月９日３．会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路３号公司会议室４．会议召集人：公司董事会５．会议主持人：董事长朱新生先生６．会议召开方式：现场投票表决７．本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计２３人，代表股份１１６，５５５，４２４股，占公司股份总数的６８．１６％。
三、审议议案和表决情况本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过如下议案：１、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
２、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
３、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
４、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转赠股本的预案》表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
５、审议通过了《公司２０１０年年度报告》及摘要表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
回复该发言
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１１－０２０秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于２０１１ 年 ５月１２日下午在公司会议室召开职工代表大会。
经与会职工代表投票表决，选举王向东先生连任职工代表监事（简历见附件），与公司２０１０ 年度股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司监事会２０１１年５月１３日附件：秦皇岛天业通联重工股份有限公司第二届监事会职工代表监事简历王向东先生，１９６６年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。
王向东先生持有本公司股票４９，２９０股，占公司股份总数的０．０３％，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员职务的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１１－０２１秦皇岛天业通联重工股份有限公司２０１０年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况１．召开时间：２０１１年５月１３日上午９：００２．股权登记日：２０１１年５月９日３．会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路３号公司会议室４．会议召集人：公司董事会５．会议主持人：董事长朱新生先生６．会议召开方式：现场投票表决７．本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计２３人，代表股份１１６，５５５，４２４股，占公司股份总数的６８．１６％。
三、审议议案和表决情况本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过如下议案：１、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
２、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
３、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
４、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转赠股本的预案》表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
５、审议通过了《公司２０１０年年度报告》及摘要表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
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4 回复：秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监
asd90991392011-06-19 22:19:14 发表
６、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
７、审议通过了《公司章程修正案》表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
８、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》选举朱新生先生、胡志军先生、王金祥先生、杨芝宝先生、郑大立先生、陈柏金先生、徐军先生、宋之杰先生、张旭良先生为公司第二届董事会董事，其中徐军先生、宋之杰先生、张旭良先生为独立董事，张旭良先生为会计专业人士。
表决结果（对非独立董事候选人及独立董事候选人分别以累积投票制方式表决）：董事候选人朱新生先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；董事候选人胡志军先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；董事候选人王金祥先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；董事候选人杨芝宝先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；董事候选人郑大立先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；董事候选人陈柏金先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；独立董事候选人徐军先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；独立董事候选人宋之杰先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；独立董事候选人张旭良先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。
９、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》选举杨振忠先生、张明铎先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王向东先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起就任。
表决结果（以累积投票制方式表决）：监事候选人杨振忠先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；监事候选人张明铎先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。
１０、审议通过了《关于申请公司２０１１年度综合授信额度的议案》表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
四、律师出具的法律意见１．律师事务所名称：北京市国枫律师事务所２．律师姓名：李薇３．结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件１．２０１０年度股东大会决议２．北京市国枫律师事务所出具的《法律意见书》特此公告。
回复该发言
７、审议通过了《公司章程修正案》表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
８、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》选举朱新生先生、胡志军先生、王金祥先生、杨芝宝先生、郑大立先生、陈柏金先生、徐军先生、宋之杰先生、张旭良先生为公司第二届董事会董事，其中徐军先生、宋之杰先生、张旭良先生为独立董事，张旭良先生为会计专业人士。
表决结果（对非独立董事候选人及独立董事候选人分别以累积投票制方式表决）：董事候选人朱新生先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；董事候选人胡志军先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；董事候选人王金祥先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；董事候选人杨芝宝先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；董事候选人郑大立先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；董事候选人陈柏金先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；独立董事候选人徐军先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；独立董事候选人宋之杰先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；独立董事候选人张旭良先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。
９、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》选举杨振忠先生、张明铎先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王向东先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起就任。
表决结果（以累积投票制方式表决）：监事候选人杨振忠先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；监事候选人张明铎先生所获票数为１１６，５５５，４２４股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。
１０、审议通过了《关于申请公司２０１１年度综合授信额度的议案》表决结果：赞成１１６，５５５，４２４股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对０股，占０％；弃权０股，占０％。
四、律师出具的法律意见１．律师事务所名称：北京市国枫律师事务所２．律师姓名：李薇３．结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件１．２０１０年度股东大会决议２．北京市国枫律师事务所出具的《法律意见书》特此公告。
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