中原环保股份有限公司2010年度股东大会决议公告

证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2011-13
中原环保股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2011年4月20日上午10:00
2、召开地点：登封天中大酒店六楼会议室（登封市中岳大街东段22号）
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李建平先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东共计3名，合计持有或代表公司有表决权股份155,357,373股，占公司股份总额的57.66%。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议和表决情况如下：
（一）议案表决情况
1、公司2010年年度报告
同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对无。
2、公司2010年度董事会工作报告
同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对无。
3、公司2010年度监事会工作报告
同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对无。
4、公司2010年度利润分配方案
同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对无。
5、关于聘请2011年度审计机构的议案
同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对无。
6、关于调整独立董事津贴的议案
同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对无。
7、关于增补王建伟先生为公司第六届董事会董事的议案
同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对无。
（二）议案表决结果
以上七项议案表决结果：均获得通过。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所
2、经办律师：吕晋宇、许明
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的中原环保股份有限公司2010年度股东大会决议；
2、河南仟问律师事务所出具的公司2010年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

中原环保股份有限公司
董事会
证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2011-13中原环保股份有限公司2010年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示本次股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况1、召开时间：2011年4月20日上午10:002、召开地点：登封天中大酒店六楼会议室（登封市中岳大街东段22号）3、召开方式：现场投票方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长李建平先生6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
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所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况出席本次会议的股东共计3名，合计持有或代表公司有表决权股份155,357,373股，占公司股份总额的57.66%。
四、提案的审议和表决情况本次会议以记名投票方式进行表决，审议和表决情况如下：（一）议案表决情况1、公司2010年年度报告同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对无。
2、公司2010年度董事会工作报告同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对无。
3、公司2010年度监事会工作报告同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对无。
4、公司2010年度利润分配方案同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对无。
5、关于聘请2011年度审计机构的议案同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对无。
6、关于调整独立董事津贴的议案同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对无。
7、关于增补王建伟先生为公司第六届董事会董事的议案同意的有155,357,373股，占出席会议的有表决权股份总额的100％；弃权无；反对无。
（二）议案表决结果以上七项议案表决结果：均获得通过。
五、律师见证情况1、律师事务所名称：河南仟问律师事务所2、经办律师：吕晋宇、许明3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件1、经与会董事签字的中原环保股份有限公司2010年度股东大会决议；2、河南仟问律师事务所出具的公司2010年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
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