河南新野纺织股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案情况;
2、本次会议无新增提案情况;
3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开和出席情况
河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第二次临时股东大会于2011年6月28日发出通知,(详见2011年6月30日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)。现场会议于2011年7月15日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。网络投票于2011年7月14日15:00开始,2011年7月15日15:00结束。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2011年7月15日上午9:30 11:30,下午13:00 15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2011年7月14日下午15:00至2011年7月15日15:00。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共34人,代表有表决权股份192,498,102股,占公司总股本519,758,400股的37.0361%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共18名,所持有公司有表决权的股份数为191,637,402股,占公司股份总数的36.8705%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共16名,所持有公司有表决权的股份数为860,700股,占公司股份总数的0.1656%。
本次会议由公司董事会召集,董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员,保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,逐项审议并通过如下议案:
1、《关于与河南鸽瑞复合材料有限公司续签互保协议的议案》;
表决结果为:同意191,837,302股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6567%,反对660,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3433%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%,决议通过。
2、《关于与河南天冠生物工程股份有限公司签订互保协议的议案》;
表决结果为:同意191,837,302股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6567%,反对660,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3433%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%,决议通过。
3、《关于修改公司章程的议案》;
表决结果为:同意191,837,302股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6567%,反对657,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3417%,弃权3,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0016%,决议通过。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市天银律师事务所刘兰玉、郑萍两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件目录
1、河南新野纺织股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议。
2、北京市天银律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2011年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
回复该发言

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示1、本次股东大会无否决或修改提案情况;2、本次会议无新增提案情况;3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开和出席情况河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第二次临时股东大会于2011年6月28日发出通知,(详见2011年6月30日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共34人,代表有表决权股份192,498,102股,占公司总股本519,758,400股的37.0361%。
本次会议由公司董事会召集,董事长魏学柱先生主持。
三、议案的审议及表决情况本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,逐项审议并通过如下议案:1、《关于与河南鸽瑞复合材料有限公司续签互保协议的议案》;表决结果为:同意191,837,302股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6567%,反对660,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3433%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%,决议通过。
2、《关于与河南天冠生物工程股份有限公司签订互保协议的议案》;表决结果为:同意191,837,302股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6567%,反对660,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3433%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%,决议通过。
3、《关于修改公司章程的议案》;表决结果为:同意191,837,302股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.6567%,反对657,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3417%,弃权3,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0016%,决议通过。
四、律师见证情况本次股东大会由北京市天银律师事务所刘兰玉、郑萍两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。
五、备查文件目录1、河南新野纺织股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议。
2、北京市天银律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2011年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
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