武汉南国置业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高管保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于２０１１年６月２１日以电子邮件及通讯方式发出，会议于２０１１年６月２７日上午９：００在公司三楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应收董事表决票９份，实收董事表决票９份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长许晓明先生主持。会议审议通过了如下议案并形成决议：
一、《关于武汉南国置业股份有限公司２０１１年股票期权激励计划（草案）修订稿的议案》；
根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司对２０１１年股票期权激励计划部分条款做相应修改，并形成《关于公司２０１１年股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“股权激励计划”），本次修改主要包括以下几方面内容：
（一）将原计划中３０名激励对象，缩减为２８名，同时对部分激励对象股票期权数量进行了相应调整。
（二）鉴于公司２０１１年实施了以未分配利润每１０股派发现金红利１．２元（含税）的分红派息方案和每１０股转增１０股的资本公积金转增股本方案，公司股权激励计划中股票期权数量和行权价格将相应调整。股票期权数量调整为２４００万份，行权价格调整为６．１２元。同时，“第十二章 会计处理与业绩影响”做相应调整。
（三）第二十六条 “若公司发生再融资行为，净资产为再融资当年及下一年扣除再融资数量后的净资产值。”修改为“若公司在本股权激励计划实施期间发生再融资行为，在计算净资产收益率指标时，再融资当年及下一年的净资产为扣除再融资数量后的净资产值”。
同意６票，反对０票，弃权０票。
董事高秋洪、王昌文、王一禾为股权激励计划的受益人，均回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。独立董事发表了同意的独立意见。
《武汉南国置业股份有限公司２０１１年股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案将提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议。
二、《关于召开公司２０１１年度第一次临时股东大会的议案》。
公司定于２０１１年７月１５ 日召开２０１１年度第一次临时股东大会。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知》。
同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董 事 会
本公司及全体董事、监事、高管保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于２０１１年６月２１日以电子邮件及通讯方式发出，会议于２０１１年６月２７日上午９：００在公司三楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。
一、《关于武汉南国置业股份有限公司２０１１年股票期权激励计划（草案）修订稿的议案》；根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司对２０１１年股票期权激励计划部分条款做相应修改，并形成《关于公司２０１１年股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“股权激励计划”），本次修改主要包括以下几方面内容：（一）将原计划中３０名激励对象，缩减为２８名，同时对部分激励对象股票期权数量进行了相应调整。
回复该发言

（二）鉴于公司２０１１年实施了以未分配利润每１０股派发现金红利１．２元（含税）的分红派息方案和每１０股转增１０股的资本公积金转增股本方案，公司股权激励计划中股票期权数量和行权价格将相应调整。
（三）第二十六条 “若公司发生再融资行为，净资产为再融资当年及下一年扣除再融资数量后的净资产值。
同意６票，反对０票，弃权０票。
董事高秋洪、王昌文、王一禾为股权激励计划的受益人，均回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
《武汉南国置业股份有限公司２０１１年股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案将提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议。
二、《关于召开公司２０１１年度第一次临时股东大会的议案》。
公司定于２０１１年７月１５ 日召开２０１１年度第一次临时股东大会。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
回复该发言