本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于２０１１年９月１２日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间２０１１年９月２３日中午１２：００时。会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议经过审议，做出决议如下：
１、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《加强中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》；
《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
２、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于开展“加强中小企业板上市公司内部控制规则落实”专项活动的自查报告和整改措施》。
《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查报告和整改措施》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于２０１１年９月１２日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
１、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《加强中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》；《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
２、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于开展“加强中小企业板上市公司内部控制规则落实”专项活动的自查报告和整改措施》。
《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查报告和整改措施》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
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